Налог на прибыль деловых линий смыло цунами

Опубликовано: 14.05.2024

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в признании решения Лондонского международного третейского суда (LCIA), который обязал совладельца транспортно-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова выплатить $58 млн бывшему совладельцу этой компании и CEO банка «Траст» Михаилу Хабарову. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

«В иске отказать полностью», — сказано в карточке дела.

Согласно Арбитражному процессуальному кодексу, экономические решения иностранных судов в России признаются и приводятся в исполнение российскими судами. LCIA вынес свое решение в январе, в марте Caledor Consulting Limited (принадлежит на 75% Хабарову, на 25% — компании А1, которую он возглавлял до 2014 года) обратилась в суд Петербурга за признанием решения лондонского суда. Параллельно проходит разбирательство на Кипре, где суд запретил Богатикову распоряжаться активами.

В «Деловые линии» Хабаров пришел в 2015 году на позицию председателя совета директоров. Тогда же бывший глава А1 (входит в «Альфа-Групп») и Caledor заключили с Богатиковым и его кипрскими структурами — DL Management Ltd и Doglemor Trade Ltd — соглашение об опционе, предполагавшем выкуп 30% «Деловых линий» за $60 млн. Другая компания Хабарова Solarstones заключила договор на оказание консультаций по управлению «Деловыми линиями».

Конфликт в «Деловых линиях»

В 2017 году в «Деловых линиях» начался корпоративный конфликт, детали которого стороны не раскрывали. Forbes, ссылаясь на показания Хабарова и Богатикова в LCIA, связывает конфликт с налоговыми проблемами компании. В 2016 году управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов в «Деловых линиях», а 4 апреля 2017 года после возвращения в Россию Богатиков был задержан. По словам Богатикова, группа исторически уклонялась от уплаты налогов, а одной из задач Хабарова было «обеление» «Деловых линий». Из-за возбужденного уголовного дела Богатиков посчитал, что Хабаров «не выполнил своих обещаний остановить расследование нарушений налогового законодательства или добиться прекращения уголовного дела». По данным Forbes, Хабаров в суде отрицал, что у него были связи, благодаря которым он смог бы это сделать.

Богатиков через юриста Александра Кобзева обратился за помощью к депутату Госдумы Зуару Аскендерову, пишет Forbes, уголовное дело было прекращено. В 2017 году Хабарову был блокирован доступ к управлению «Деловыми линиями», а в 2018 году у «Деловых линий» появились новые акционеры: контроль перешел к компании «0578 Холдинг», в которой доля Богатикова составляет 43%, Магомедрасула Гаджиева — 25%, Григория Гурария — 12,5%, экс-гендиректора «Нафта Москва» Татьяны Башмаковой — 12,5% и Александра Кобзева — 7%. Появление новых акционеров сделало невозможным исполнение опциона на 30%, говорил представитель Caledor. Итогом конфликта стало разбирательство в LCIA.

«Стороны осознанно доверили спор самому авторитетному коммерческому арбитражу в Европе — Лондонскому международному третейскому суду, решения которого являются окончательными и обязательными для всех сторон. Нью-Йоркская конвенция, стороной которой является Россия и еще более 100 стран, прямо запрещает пересматривать решения арбитражей и обязывает их признавать и исполнять», — заявил РБК член правления A1 Кирилл Бабаев. Отказ признавать решение LCIA он называет незаконным и нарушающим международное право. Шансов «удержаться в последующих инстанциях это судебное решение имеет ровно ноль», добавил Бабаев.

В октябре 2020 года Хабаров был задержан по подозрению в мошенничестве, дело против него было возбуждено Следственным комитетом по заявлению Богатикова. Согласно его показаниям, о которых также писал Forbes, Хабаров в августе 2014 года говорил, что налоговые проверки в «Деловых линиях» проводятся по его инициативе, и предложил их прекратить за 30% от прибыли. По версии следствия, Богатиков в 2014–2017 годах перечислил Хабарову 842 млн руб., хотя возможности остановить проверки у Хабарова не было. Суд отправил топ-менеджера «Траста» в СИЗО.

Банк непрофильных активов «Траст» принадлежит Центральному банку. Арест Хабарова комментировала в том числе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, назвавшая его «неожиданным». Набиуллина, по данным Forbes, вступилась за Хабарова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) перед президентом Владимиром Путиным. 10 ноября топ-менеджера по ходатайству следствия перевели под домашний арест.

Фото: Photoxpress

Вокруг известного грузового перевозчика «Деловые линии» наметился новый налоговый скандал. В 2016 году Следственный комитет уже обвинял основателя «Деловых линий» Александра Богатикова в фиктивном уменьшении облагаемой базы по налогу на прибыль. После его ареста компаниям группы пришлось доплатить 1,6 млрд рублей.

Как ранее писал Forbes, позже в Лондонском арбитраже в ходе спора с Михаилом Хабаровым, от которого Богатиков ждал урегулирования отношений с налоговыми властями, представители «Деловых линий» оценили общий объем невыплаченных компанией налогов в 32 млрд рублей.

Журналу «Компания» стало известно об эпизоде вероятного уклонения от уплаты налогов, в связи с которым возможны очередные претензии от ФНС на несколько миллиардов рублей. На этот раз они могут быть связаны с выплатой комиссии за продажу страховки грузов через сайт «Деловых линий».

Подробности оптимизации рассказали бывшие сотрудники «Деловых линий», а подтверждения нашлись в материалах следствия по уголовному делу топ-менеджера банка «Траст», экс-президента А1 Михаила Хабарова. В 2014 году основатель «Деловых линий» Александр Богатиков привлек его для разрешения давнего спора с компаньонами о дивидендах и условиях выкупа их долей. А спустя шесть лет, заручившись поддержкой новых партнеров из окружения Сулеймана Керимова, обвинил Хабарова в хищении 842 млн рублей. По версии следствия, в обмен на данное вознаграждение Хабаров обещал Богатикову иммунитет от налоговой. Сам Хабаров, за которого вступилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это отрицает.

«Деловые линии» уже несколько лет остаются крупнейшим игроком на рынке грузоперевозок России и стран СНГ с парком в 4 тыс. автомобилей, офисами в 180 городах и 670 тыс. кв. м складских помещений.

Долю группы в сегменте перевозки сборных грузов Infranews в 2017 году оценил в 26,1%. По данным исследования Main Mine, у «Деловых Линий» также самые высокие тарифы на перевозку сборных грузов по РФ.

В 2019 году выручка группы превысила 33 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей. Как уже отмечалось, это значительно меньше, чем прибыль ООО «Инносети» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей.

Как следует из показаний по уголовному процессу по делу Михаила Хабарова (есть в распоряжении редакции), в «Деловых линиях» несколько лет применялась схема по оптимизации налогов, а суммы недоплаты [1] измерялись миллиардами рублей. Схема возможного ухода от налогов заключается в следующем: при покупке перевозки на сайте «Деловых линий» клиенту одновременно продают страховку. Таким образом, сайт грузоперевозчика оказывает своему основному страховщику агентские услуги, продвигая и продавая страховые продукты. Главным партнером «Деловых линий» выступает Группа «Ренессанс Страхование», с которой договоры страхования заключаются в большинстве случаев. За помощь в продаже страховок «Ренессанс Страхование» платит щедрое вознаграждение — несколько миллиардов рублей ежегодно. Однако если бы это вознаграждение за продажу страховок выплачивалось непосредственно «Деловым линиям», а если быть более точным, ООО «Деловые линии», которое владеет сайтом перевозчика, то со всей суммы прибыли пришлось бы платить 20% налога на прибыль организаций, после чего такая прибыль могла бы распределяться в форме дивидендов, с которых бенефициары «Деловых Линий» заплатили бы 13% НДФЛ. Однако, вместо того чтобы выплачивать агентское вознаграждение «Деловым Линиям», «Ренессанс Страхование» выплачивал его бенефициарам и топ-менеджерам перевозчика, что позволяло вообще не платить налог на прибыль организаций, а сразу получить эти деньги, заплатив только 13% НДФЛ.

Такая схема применялась вплоть до 2018 года. В ее рамках «Ренессанс Страхование» платило агентскую комиссию напрямую Александру Богатикову и другим акционерам и топ-менеджерам перевозчика, с которыми оформлялись агентские договоры. Каждый месяц «Ренессанс» переводил им на банковские счета сотни тысяч долларов. За несколько лет общая сумма налога на прибыль с данных платежей могла бы составить более 500 миллионов рублей. Как пояснил бывший сотрудник компании, в действительности никто из акционеров и управленцев никакие агентские услуги не оказывал, клиентов «Деловых линий» в глаза не видел и никак на продажу страховок не влиял. Более того, эти выплаты учитывались внутри «Деловых линий» как дивиденды, зарплаты и премии, то есть все знали, что в реальности агентские договоры просто ширма.

Тот же источник пояснил «Компании», что примерно в 2018 году бенефициары и топ-менеджеры «Деловых Линий» поняли, что данная схема выглядит слишком прямолинейно и очевидно для проверяющих органов, и рано или поздно налоговая перестанет на это закрывать глаза, поэтому с 2018 года вместо выплаты агентских платежей была придумана новая схема расчетов с «Ренессанс Страхованием». С этого момента вместо агентских платежей компания начала выплачивать лицензионные платежи за использование программы ЭВМ под названием «Цунами», а получателем этих платежей стало калининградское ООО «Инносети». «Цунами» — это система онлайн-страхования грузоперевозок. По данным СПАРК, компания «Инносети» была основана в 2018 году в подмосковном Красногорске Александром Богатиковым и другими совладельцами «Деловых линий». В том же году компания — разработчик ПО была перерегистрирована в Калининграде, в свободной экономической зоне с нулевой ставкой налога на прибыль.

В первый же год деятельности выручка IT-стартапа, по данным СПАРК, составила 1 млрд рублей, во второй — 2,6 млрд при среднегодовых расходах в 50 млн рублей. Суммарная прибыль «Инносетей» за 2018–2019 годы составила около 3,5 млрд рублей. Это на 1 млрд больше прибыли ООО «Деловые линии» — основной операционной компании и владельца сайта грузоперевозчика, через который оформляются заказы и страховки.

На сайте разработчика «Цунами» указано, что клиентами программы являются пять страховых компаний, в том числе «Ингосстрах», «Альфа-Страхование», «РЕСО-Гарантия», «Сбер страхование». При этом, как следует из имеющихся у редакции материалов, почти вся выручка «Инносетей» формируется от платежей «Ренессанс Страхования».

Как указывает источник, знакомый с ситуацией в «Деловых линиях», стоимость пользования данной программой в сотни раз ниже тех, которые фактически уплачиваются, и такая маржинальность не может сниться даже крупнейшим IT-гигантам.

По данным СПАРК, практически всю выручку ООО «Инносети» направляет на выплату дивидендов своим акционерам, размер которых превышает сумму выплаченных дивидендов любой из компаний группы «Деловые линии». За три года IT-компания выплатила бенефициарам группы в обход «Деловых линий» более 4 млрд рублей.

Таким образом, акционеры «Деловых линий», казалось бы, легально обналичивают миллиарды рублей через свой собственный IT-стартап, который в силу статуса резидента особой экономической зоны не платит налог на прибыль. Но у ФНС, видимо, другой взгляд на данную схему. Как нам пояснили специалисты в области налогового законодательства, дробление бизнеса с помощью создания компании — резидента ОЭЗ является одним из способов создания схемы по уклонению от уплаты налогов, перечисленных во внутренних положениях фискальных органов. В данном случае налицо классический пример использования формальных лазеек для многомиллиардных налоговых оптимизаций.

Группу «Деловые линии» с января 2018 года контролирует ООО «0578 Холдинг». Эта компания зарегистрирована в том же Красногорском районе Подмосковья, что и ООО «Инносети». Учредители, за исключением одного человека, тоже совпадают. 43% принадлежат семье Александра Богатикова, остальные делятся следующим образом: 25% — у Магомедрасула Гаджиева, по 12,5% — у Григория Гурария и Татьяны Башмаковой, 7% — у Александра Кобзева. Последних относят к окружению Сулеймана Керимова.

Журнал «Компания» отправил запросы в «Деловые линии», «Ренессанс Страхование» и «Инносети».

Налог на прибыль «Деловых линий» смыло «Цунами»

Как ранее писал Forbes, позже в Лондонском арбитраже в ходе спора с Михаилом Хабаровым, от которого Богатиков ждал урегулирования отношений с налоговыми властями, представители «Деловых линий» оценили общий объём невыплаченных компанией налогов в 32 млрд рублей.

Подробности оптимизации рассказали бывшие сотрудники «Деловых линий», а подтверждения нашлись в материалах следствия по уголовному делу топ-менеджера банка «Траст», экс-президента А1 Михаила Хабарова. В 2014 году основатель «Деловых линий» Александр Богатиков привлёк его для разрешения давнего спора с компаньонами о дивидендах и условиях выкупа их долей. А спустя шесть лет, заручившись поддержкой новых партнёров из окружения Сулеймана Керимова, обвинил Хабарова в хищении 842 млн рублей. По версии следствия, в обмен на данное вознаграждение Хабаров обещал Богатикову иммунитет от налоговой. Сам Хабаров, за которого вступилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это отрицает.

Как следует из показаний по уголовному процессу по делу Михаила Хабарова (есть в распоряжении редакции), в «Деловых линиях» несколько лет применялась схема по оптимизации налогов, а суммы недоплаты [1] измерялись миллиардами рублей. Схема возможного ухода от налогов заключается в следующем: при покупке перевозки на сайте «Деловых линий» клиенту одновременно продают страховку. Таким образом, сайт грузоперевозчика оказывает своему основному страховщику агентские услуги, продвигая и продавая страховые продукты. Главным партнёром «Деловых линий» выступает Группа «Ренессанс Страхование», с которой договоры страхования заключаются в большинстве случаев. За помощь в продаже страховок «Ренессанс Страхование» платит щедрое вознаграждение — несколько миллиардов рублей ежегодно. Однако если бы это вознаграждение за продажу страховок выплачивалось непосредственно «Деловым линиям», а если быть более точным, ООО «Деловые линии», которое владеет сайтом перевозчика, то со всей суммы прибыли пришлось бы платить 20% налога на прибыль организаций, после чего такая прибыль могла бы распределяться в форме дивидендов, с которых бенефициары «Деловых Линий» заплатили бы 13% НДФЛ. Однако, вместо того чтобы выплачивать агентское вознаграждение «Деловым Линиям», «Ренессанс Страхование» выплачивал его бенефициарам и топ-менеджерам перевозчика, что позволяло вообще не платить налог на прибыль организаций, а сразу получить эти деньги, заплатив только 13% НДФЛ.

Такая схема применялась вплоть до 2018 года. В её рамках «Ренессанс Страхование» платило агентскую комиссию напрямую Александру Богатикову и другим акционерам и топ-менеджерам перевозчика, с которыми оформлялись агентские договоры. Каждый месяц «Ренессанс» переводил им на банковские счета сотни тысяч долларов. За несколько лет общая сумма налога на прибыль с данных платежей могла бы составить более 500 миллионов рублей. Как пояснил бывший сотрудник компании, в действительности никто из акционеров и управленцев никакие агентские услуги не оказывал, клиентов «Деловых линий» в глаза не видел и никак на продажу страховок не влиял. Более того, эти выплаты учитывались внутри «Деловых линий» как дивиденды, зарплаты и премии, то есть все знали, что в реальности агентские договоры просто ширма.

Журнал «Компания» отправил запросы в «Деловые линии», «Ренессанс Страхование» и «Инносети».

06.04.2021 03:32

Налог на прибыль «Деловых линий» смыло «Цунами»

Как ранее писал Forbes, позже в Лондонском арбитраже в ходе спора с Михаилом Хабаровым, от которого Богатиков ждал урегулирования отношений с налоговыми властями, представители «Деловых линий» оценили общий объём невыплаченных компанией налогов в 32 млрд рублей.

Подробности оптимизации рассказали бывшие сотрудники «Деловых линий», а подтверждения нашлись в материалах следствия по уголовному делу топ-менеджера банка «Траст», экс-президента А1 Михаила Хабарова. В 2014 году основатель «Деловых линий» Александр Богатиков привлёк его для разрешения давнего спора с компаньонами о дивидендах и условиях выкупа их долей. А спустя шесть лет, заручившись поддержкой новых партнёров из окружения Сулеймана Керимова, обвинил Хабарова в хищении 842 млн рублей. По версии следствия, в обмен на данное вознаграждение Хабаров обещал Богатикову иммунитет от налоговой. Сам Хабаров, за которого вступилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это отрицает.

Как следует из показаний по уголовному процессу по делу Михаила Хабарова (есть в распоряжении редакции), в «Деловых линиях» несколько лет применялась схема по оптимизации налогов, а суммы недоплаты [1] измерялись миллиардами рублей. Схема возможного ухода от налогов заключается в следующем: при покупке перевозки на сайте «Деловых линий» клиенту одновременно продают страховку. Таким образом, сайт грузоперевозчика оказывает своему основному страховщику агентские услуги, продвигая и продавая страховые продукты. Главным партнёром «Деловых линий» выступает Группа «Ренессанс Страхование», с которой договоры страхования заключаются в большинстве случаев. За помощь в продаже страховок «Ренессанс Страхование» платит щедрое вознаграждение — несколько миллиардов рублей ежегодно. Однако если бы это вознаграждение за продажу страховок выплачивалось непосредственно «Деловым линиям», а если быть более точным, ООО «Деловые линии», которое владеет сайтом перевозчика, то со всей суммы прибыли пришлось бы платить 20% налога на прибыль организаций, после чего такая прибыль могла бы распределяться в форме дивидендов, с которых бенефициары «Деловых Линий» заплатили бы 13% НДФЛ. Однако, вместо того чтобы выплачивать агентское вознаграждение «Деловым Линиям», «Ренессанс Страхование» выплачивал его бенефициарам и топ-менеджерам перевозчика, что позволяло вообще не платить налог на прибыль организаций, а сразу получить эти деньги, заплатив только 13% НДФЛ.

Журнал «Компания» отправил запросы в «Деловые линии», «Ренессанс Страхование» и «Инносети».

Налог на доходы «Деловых линий» смыло «Цунами»

Вокруг популярного грузового перевозчика «Деловые полосы» наметился новый налоговый скандал. В 2016 году СК уже винил основоположника «Деловых линий» Александра Богатикова в фиктивном уменьшении облагаемой базы по налогу на доходы. После его задержания компаниям группы пришлось доплатить 1,6 миллиардов рублей.

Как до этого писал Форбс, позднее в Английском арбитраже в процессе спора с Михаилом Хабаровым, от которого Богатиков ожидал разрешения отношений с налоговыми руководством, представители «Деловых линий» оценили общий размер невыплаченных компанией налоговых платежей в 32 миллиардов рублей.

Журналу «Компания» стало понятно об эпизоде возможного уклонения от уплаты налоговых платежей, в связи с которым вероятны очередные претензии от ФНС на несколько млрд рублей. Сейчас они могут быть соединены с выплатой процент за продажу страховки грузов через веб-сайт «Деловых линий».

Детали усовершенствования поведали бывшие работники «Деловых линий», а доказательства нашлись в материалах следствия по уголовному делу управленца банка «Траст», бывшего президента А1 Михаила Хабарова. В 2014 году основоположник «Деловых линий» Александр Богатиков привлек его для разрешения старого спора с компаньонами о дивидендах и критериях приобретения их толикой. А спустя 6 лет, заручившись поддержкой новых партнеров из окружения Сулеймана Керимова, обвинил Хабарова в хищении 842 миллионов рублей. Как считают следственные органы, в обмен на это вознаграждение Хабаров дал обещание Богатикову иммунная система от налоговой. Сам Хабаров, за которого вступилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это опровергает.

«Деловые полосы» уже пару лет остаются одним из самых крупных игроком на рынке грузоперевозок Рф и государств СНГ с парком в 4 тыс. транспортных средств, кабинетами в 180 городах и 670 тыс. кв. м складских помещений.

Долю группы в секторе перевозки сборных грузов Infranews в 2017 году оценил в 26,1 %. По данным анализа Main Mine, у «Деловых Линий» также самые высочайшие ставки на транспортировку сборных грузов по России.

В 2019 году выручка группы превысила 33 миллиардов рублей, незапятнанная прибыль составила 1,4 миллиардов рублей. Как подчеркивалось ранее, это существенно менее, чем прибыль ООО «Инносети» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Как надо из показаний по уголовному процессу по делу Михаила Хабарова (имеется в наличии редакции), в «Деловых линиях» пару лет была применена схема по усовершенствования налоговых платежей, а суммы недоплаты [1] измерялись млрд рублей. Схема вероятного уклонения от налоговых платежей заключается в последующем: при приобретению перевозки на интернет-ресурсе «Деловых линий» клиенту сразу продают страховку. В итоге, веб-сайт грузоперевозчика оказывает собственному главному страховщику агентские услуги, продвигая и продавая страховые товары. Основным партнером «Деловых линий» выступает Группа «Ренессанс Страхование», с которой соглашения страхования заключаются почти всегда. За помощь в продаже страховок «Ренессанс Страхование» платит щедрое вознаграждение — несколько млрд рублей раз в год. Но если б это вознаграждение за продажу страховок выплачивалось конкретно «Деловым линиям», а если быть больше четким, ООО «Деловые полосы», владеющее веб-сайтом перевозчика, то со всей суммы дохода пришлось бы платить двадцать процентов налога на доходы компаний, после этого такая прибыль могла бы распределяться в форме дивидендов, с которых выгодоприобретатели «Деловых Линий» заплатили бы тринадцать процентов НДФЛ. Но, заместо того чтоб выплачивать агентское вознаграждение «Деловым Линиям», «Ренессанс Страхование» выплачивал его выгодоприобретателям и управленцам перевозчика, что дозволяло в принципе не платить налог на доходы компаний, а сходу получить эти средства, заплатив лишь тринадцать процентов НДФЛ.

Данная схема была применена вплоть до 2018 года. В её рамках «Ренессанс Страхование» платило агентскую комиссию впрямую Александру Богатикову и иным владельцам акций и управленцам перевозчика, с которыми оформлялись агентские соглашения. Ежемесячно «Ренессанс» переводил им на счета в банках сотни тысяч долларов. За пару лет общая сумма налога на доходы с данных платежей могла бы составить более пол миллиарда рублей. Как объяснил бывший работник компании, в реальности никто из владельцев акций и руководителей никакие агентские услуги не оказывал, клиентов «Деловых линий» в глаза не видел и никак на продажу страховок не влиял. Кроме того, эти выплаты учитывались снутри «Деловых линий» как доходы от ценных бумаг, заработной платы и премии, то все есть были в курсе, что в действительности агентские соглашения просто ширма.

Этот же источник объяснил «Компании», что приблизительно в 2018 году выгодоприобретатели и руководители «Деловых Линий» сообразили, что эта схема смотрится очень прямолинейно и разумеется для проверяющих органов, и в какой-то момент налоговая закончит на это закрывать глаза, потому с 2018 года заместо выплаты агентских платежей была выдумана новая схема расчетов с «Ренессанс Страхованием». Отныне заместо агентских платежей компания начала выплачивать лицензионные платежи за внедрение программы ЭВМ под заглавием «Цунами», а получателем этих платежей стало калининградское ООО «Инносети». «Цунами» — это система online-страхования грузоперевозок. По данным SPARK INTERFAX, компания «Инносети» была основана в 2018 году в подмосковном Красногорске Александром Богатиковым и иными партнерами «Деловых линий». Тогда же компания — разраб ПО была перерегистрирована в Калининграде, в вольной финансовой зоне с нулевой ставкой налога на доходы.

В 1-ый же год работе выручка IT-стартапа, по данным SPARK INTERFAX, составила 1 миллиардов рублей, во 2-ой — 2,6 миллиардов при среднегодовых расходах в 50 миллионов рублей. Суммарная прибыль «Инносетей» за 2018–2019 годы составила приблизительно 3,5 миллиардов рублей. Это на 1 миллиардов больше дохода ООО «Деловые полосы» — главной операционной компании и обладателя веб-сайта грузоперевозчика, через который оформляются заказы и страховки.

На веб-сайте разраба «Цунами» обозначено, что клиентами программы являются 5 фирм-страховщиков, также «Ингосстрах», «Альфа-Страхование», «РЕСО-Гарантия», «Сбер страхование». Вместе с тем как надо из существующих у редакции материалов, практически вся выручка «Инносетей» формируется от платежей «Ренессанс Страхования».

Как показывает источник, который знаком с положением дел в «Деловых линиях», цена использования этой программой в сотни раз ниже тех, которые практически уплачиваются, и такая маржинальность не может сниться даже одним из самых крупных IT-великанам.

По данным SPARK INTERFAX, фактически всю выручку ООО «Инносети» направляет на выплату дивидендов своим владельцам акций, размер которых превосходит сумму выплаченных дивидендов хоть какой из компаний группы «Деловые полосы». За 3 года информационно-технологическая организация выплатила выгодоприобретателям группы в обход «Деловых линий» свыше 4 миллиардов рублей.

В итоге, владельцы акций «Деловых линий», казалось бы, законно обналичивают млрд рублей через собственный свой IT-стартап, который в силу статуса резидента особенной финансовой зоны не платит налог на доходы. Однако у ФНС, вероятно, иной взор на эту схему. Как нам сообщили спецы в области налогового законодательства, дробление бизнеса при помощи сотворения компании — резидента ОЭЗ является одним из методов сотворения схемы по уклонению от уплаты налоговых платежей, которые были перечислены во внутренних положениях фискальных органов. В этом случае налицо традиционный пример использования формальных лазеек для многомиллиардных налоговых оптимизаций.

Группу «Деловые полосы» с января 2018 года держит под контролем ООО «0578 Холдинг». Данная компания зарегистрирована в том же Красногорском районе Московский области, что и ООО «Инносети». Основатели, кроме 1-го человека, тоже совпадают. сорок три процента принадлежат семье Александра Богатикова, другие делятся последующим образом: двадцать пять процентов — у Магомедрасула Гаджиева, по 12,5 % — у Григория Гурария и Татьяны Башмаковой,7 % — у Александра Кобзева. Последних относят к окружению Сулеймана Керимова.

Журнал «Компания» выслал запросы в «Деловые полосы», «Ренессанс Страхование» и «Инносети».

Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Читайте также: