Как проверить контрагента по инн в контуре

Опубликовано: 02.05.2024

Экономьте время на оценке надежности компании и снижайте коммерческие и налоговые риски по сделке. Сервис собирает важнейшую информацию о контрагенте в одном окне и формирует экспресс-отчет.

Возможности

Поиск связанных организаций

Выявление связей между компаниями и физическими лицами

Арбитражные дела

Решения судов по всем арбитражным делам, в которых участвовала компания

Особые реестры ФНС

Информация об адресах массовой регистрации юридических лиц.

Задолженности юрлиц и ИП

Сведения из Банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов

Финансовое состояние

Анализ финансового состояния организаций по данным бухотчетности

Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с электронной подписью ФНС

Попробуйте сами

Интеграция

Информация о контрагентах в вашей учетной системе

Автоматическая проверка контрагентов в интернет-банке через API Контур.Фокуса

Данные из 20-ти источников

Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП

ФНС Обновление ежедневно

Госконтракты
по 44, 223-ФЗ

Казначейство Обновление ежедневно

Росстат Обновление ежегодно

Верховный Суд РФ Обновление ежедневно

Дополнительные сервисы

Проверка заблокированных счетов

Если у компании заблокирован счёт, на её карточке появляется специальный маркер, который рекомендует проверить наличие блокировок по счетам

Выписки ЕГРН

Подтверждает государственную регистрацию объекта, снижает риск возникновения спорных ситуаций и обязательна при оформлении сделок

Проверка паспортов

Автоматическая проверка паспорта контрагента на действительность по базе Главного управления по вопросам миграции МВД России

Вы всё ещё думаете? Просто попробуйте.

«Контур-Фокус» — сервис для проверки потенциальных контрагентов

Сегодня проверка контрагента на стадии подготовки сделки является обычной процедурой. Причем, в ней заинтересован не только руководитель компании или ее служба безопасности, но и бухгалтер организации. Службе безопасности проверка юр. лица или проверка ИП нужна, чтобы выяснить, зарегистрирован ли потенциальный контрагент в государственных реестрах и способен ли он исполнить обязательства по оплате товара или его поставке. А бухгалтеру проверка контрагента требуется для того, чтобы избежать обвинений в получении необоснованной налоговой выгоды. Ведь если контрагент окажется фирмой-однодневкой, налоговики «снимут» с компании расходы и поставленный к вычету НДС по сделкам с таким контрагентом.

Однако электронная выписка из ЕГРЮЛ — всего лишь одна из множества возможностей сервиса. Самым главным достоинством «Контур-Фокуса» является быстрая и наглядная проверка контрагента на наличие признаков фирмы-однодневки. На карточках организаций показывается, сколько еще компаний имеют того же учредителя, директора, адрес регистрации, телефон. В сервисе также можно посмотреть арбитражные дела, в которых организация или ИП принимали участие, а также получить сведения о госконтрактах, которые они заключали. Наконец, «Контур-Фокус» — это еще и база данных бухгалтерской отчетности. В сервисе доступны балансы, которые были сданы организациями в Росстат. А проверка юр. лица вряд ли будет полной без анализа содержания балансов потенциального контрагента и динамики их изменения.

Согласно информации, предоставленной в письме ФНС РФ от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268, алгоритм поиска и проверки контрагентов состоит всего лишь из трёх последовательных шагов. На начальном этапе нужно использовать специальные электронные сервисы, находящиеся в общем доступе. После этого получить выписку из ЕГРЮЛ, в которой содержатся подробные сведения о контрагентах, а затем запросить интересующую документацию у потенциальных партнёров. На первый взгляд, все эти шаги кажутся простыми, однако на практике, каждый из них может сопровождаться определенными сложностями. Обо всех особенностях поиска и проверки контрагентов следует узнать заблаговременно.

Многие отечественные предприниматели, особенно не имеющие достаточного опыта в бизнесе, сталкиваются с проблемами поиска контрагентов и проведения их проверки.

какие методы и инструменты применяются для этих целей
существуют ли бесплатные сервисы поиска и проверки контрагентов
какие сведения подлежат обязательному анализу

По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Фокус.Форум, процесс проверки контрагентов держится на трёх китах:

благонадёжность — намерения компании и её отношения с государством и другими бизнес-партнёрами
оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации
знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет

Для чего требуется находить и проверять контрагентов

ФНС неоднократно предупреждает компании и индивидуальных предпринимателей о том, что они в полной мере несут ответственность за выбор контрагента. От того, насколько правильно сделан данный выбор, зависит деловая репутация и финансовое положение. В случае возникновения претензий со стороны ФНС к одному из контрагентов, вероятны трудности и у второй стороны. Чтобы застраховаться от заключения сделок с сомнительными партнёрами, необходимо проводить комплексную проверку контрагентов. Также эта процедура нужна для выявления необоснованной налоговой выгоды, которую получают предприниматели, уклоняющиеся от налогов и минимизирующие налогообложение.

Налоговая выгода признается необоснованной в таких ситуациях:

плательщик налогов действует неосмотрительно и игнорирует нарушения, допущенные контрагентом
налогоплательщик, и также его аффилированные или взаимозависимые лица заключают сделки с контрагентами, которые уклоняются от выполнения налоговых обязательств

В процессе сотрудничества с непроверенными контрагентами вероятны не только налоговые, но и финансовые риски. Они связаны с поставкой товаров низкого качества, нарушением сроков поставок и другими непредвиденными ситуациями. В некоторых случаях есть шанс уладить проблему переговорным путём — например, договориться с деловым партнёром о поставке другой партии товара или предоставлении скидки. Но бывает и так, что безответственность бизнес-партнёра, являющаяся для него нормой, приводит к потере денежных средств.

Чтобы удостовериться в том, что контрагент действительно надёжен и не имеет ничего общего с фирмой-однодневкой, нужно провести комплексную проверку.

Какая документация должна быть востребована у контрагентов

На этапе проверки надежности контрагентов, нужно запросить у них копии следующих документов:

устав предприятия
свидетельство о государственной регистрации
свидетельство о постановке на учёт в территориальном подразделении ФНС
паспорт лица, занимающего главную руководящую должность
бухгалтерская отчётность за год, который предшествует году совершения сделки

Бесплатные сервисы проверки контрагентов на сайте ФНС

Официальный сайт ФНС РФ предлагает предпринимателям несколько сервисов, где можно осуществить проверку контрагентов.

Наиболее простой среди них — это поиск по ИНН. Выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ИНН или ОГРН, либо указать наименование и регион местонахождения. Для получения информации об индивидуальных предпринимателях или фермерских (крестьянских) хозяйствах необходимо выбирать вкладку с надписью «Индивидуальный предприниматель/КФХ», а затем ввести ИНН или ОГРНИП, либо ФИО и регион места жительства.

Помимо этого, на официальном сайте ФНС можно отыскать интересующие сведения о контрагентах, используя название организации, местонахождение и другие дополнительные критерии.

В статье 102 НК РФ, посвящённой налоговой тайне, указано, что сведения об организации могут быть открытыми для посторонних лиц исключительно с её согласия. После того как вступил в силу Федеральный закон от 1.05.2016 г. № 134-ФЗ, значительно расширился перечень сведений, не подпадающих под определение налоговой тайны:

расходы и доходы контрагента в течение одного календарного года
налоги и сборы
средняя численность сотрудников
имеющиеся налоговые нарушения
штрафы, задолженности и пени

Полезные интернет-ресурсы для проверки компаний

В сети представлено несколько удобных электронных ресурсов, на которых можно получить дополнительные интересующие сведения о потенциальных контрагентах. С каждым из них нужно ознакомиться по-отдельности.

В Единой информационной системе в сфере закупок работает Реестр недобросовестных поставщиков. Чтобы узнать, является ли контрагент таковым, нужно в поисковой строке ресурса ввести ИНН и наименование или ФИО поставщика. Кроме того, можно проверить, внесен ли бизнес-партнер в Реестр Федеральной антимонопольной службы.

В Картотеке арбитражных дел содержится около 18 млн дел. Для получения подробной информации относительно конкретного дела необходимо указать его номер. Если не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам. При использовании данного метода становятся доступны краткие сведения о деле, обо всех его фигурантах, хронология рассмотрения, а также принятые судебные решения.

Используя Банк данных исполнительных производств, можно отыскать сведения о наличии исполнительного производства, его предмете и денежной сумме, которая подлежит выплате в пользу физического или юридического лица. Чтобы получить нужную информацию, требуется ввести в соответствующие поля ФИО предпринимателя или наименование компании, а также регион нахождения.

Если компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.
К примеру, Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр зарегистрированных РЭС и ВЧУ и др.

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) позволяет ознакомиться со сведениями о их деятельности. Чтобы получить информацию об организации, потребуется ввести в соответствующие поля ее полное наименование, адрес, код (ИНН, ОГРН). Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Перечень недействительных паспортов граждан РФ будет полезен для проверки руководителя организации, с которой планируется заключить сделку. На официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России всегда можно найти актуальную информацию.

Заключение нескольких государственных контрактов — это признак, положительно характеризующий контрагента. Исполнение всех обязательств в установленные сроки подтверждает его надёжность.

Картографические сервисы Яндекс и Google очень удобны для просмотра местности, в которой располагается офис компании-контрагента.

На официальном сайте Торгово-промышленной палаты РФ представлена специальная поисковая форма, в которую следует ввести ИНН или ОГРН контрагента, чтобы узнать, является ли юридическое лицо или ИП членом палаты. Присутствие компании или ИП в палате является подтверждением ведения хозяйственной деятельности.

Помимо всех перечисленных методов и инструментов, можно воспользоваться поисковыми системам интернета. Для получения интересующих сведений о той или иной компании необходимо ввести в поисковую строку наименование компании, а также фамилию, имя и отчество её руководителя. После этого следует пройтись по всем найденным ссылкам и внимательно прочитать информацию. Это позволит понять, какая деловая репутация у потенциального контрагента.

Перечень основных контрольных вопросов, позволяющих проверить контрагента

В процессе поиска и проверки контрагентов рекомендуется пользоваться советами Федеральной налоговой службы из писем. Так, например, в Письме ФНС РФ от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ содержатся контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Эффективные методы поиска и проверки контрагентов позволяют получать достоверные сведения о договорах и контрактах, а также о судебных производствах, избежать блокировки собственных счетов из-за переводов недобросовестным компаниям и предупредить участие в сомнительных сделках.

Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадёжности — чрезвычайно сложная работа, и это действительно так. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур.Фокус.

Чем удобен сервис:

Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы государственных контрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов её партнёров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Самая полная информация о любой компании за один клик: данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения о банкротстве, проверка контрагента, арбитражные дела, долги фирмы по базам судебных приставов, выигранные госконтракты, адреса массовых регистраций и еще… Найдите контрагента по ИНН, названию, фамилии руководителя или адресу. Легко установите все связанные компании.

Начать работу с Контур.Фокус

Заказать Контур.Фокус демо

Пример отчёта полученного через сервис Контур.Фокус [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class="" width="1/3" style="default" visibility="" css_animation="" typo_style="" drop_shadow="" bg_style="stretch" border_style="" border_color="" padding_top="20px"] [vc_single_image image="328" alignment="left" style="" border_color="grey" img_link_large="" img_link_target="_self" css_animation="right-to-left" img_hover="" img_filter="" rounded_image="" lightbox_iframe_type="" img_size="117x117" link="https://focuskontur.com/wp-content/uploads/2015/05/otchet.rar"][/vc_column_inner][/vc_row_inner] -->

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

28_lgs
Контур Фокус имеет полный доступ к арбитражным разбирательствам с 2010 года, содержащиеся в картотеке арбитражных дел. Вы можете узнать: ведется ли рассмотрение арбитражных дел, в отношении компании в настоящее время, предъявлялись ли организации иски, связанные с нарушением взятых обязательств, в том числе налоговиками; какими суммами располагает организация; участвует ли компания в аналогичных разбирательствах.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ

22_lgs
Данные о том с кем ведут дела конкуренты, какие выполняют государственные контракты, может ли конкурент принять участие в торгах и стать вашим соперником на торговых площадках. Помимо этого, тот факт, что организация многократно заключала госконтракты и полностью выполняла свои обязательства, с большой долей уверенности может говорить о ее надежности. Контур Фокус покажет данные о заключенных контрактах ваших контрагентов.

АФФИЛИРОВАННОСТЬ

12_lgs
Все организации, связанные между собой по каким-то признакам с контрагентом, Контур Фокус отобразит на одной странице. аффилированность фирмы, имеющей, с проверяемым контрагентом: общих учредителей, общий регистрационный адрес; общего руководителя. Выявление связей с юридическими и физическими лицами — один из решающих моментов проверки контрагента. Мошенники подчас работают не в открытую, а через организованные дочерние или недавно приобретенные/зарегистрированные компании.

ВЫПИСКА ЕГРЮЛ с ЭЦП ФНС БЕСПЛАТНО

13_lgs
Выписка ЕГРЮЛ бесплатно — мгновенное получение. Пользователи Контур Фокус могут безлимитно заказать выписку из ЕГРЮЛ с ЭЦП ФНС не только из ПО, но также получать данные из других официальных источников – контактную и регистрационную и информацию об организациях, бухгалтерскую отчетность, отчеты о ЮЛ и ИП РФ, историю изменений, участие организации в судебных разбирательствах, выгружать базы компаний РФ с контактными данными, проверять контрагентов и многое другое.

СВЕДЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ

24_lgs
Если компания вступила в процедуру банкротства, это не всегда означает ее неизбежную ликвидацию, но может свидетельствовать о ее финансовых трудностях.

Контур.Фокус сообщит вам о следующих событиях в жизни компании:

— Введение наблюдения, внешнего управления, финансового оздоровления;
— Признание должника банкротом, открытие конкурсного производства, прекращение производства по делу о банкротстве;
— Проведение торгов по продаже имущества должника;
— Удовлетворение заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника;
— Утверждение, отстранение или освобождение арбитражного управляющего.

Премиум

61 500 р./год

- Оценка финансового состояния компаний
- Признаки деловой активности
- Арбитраж и взыскания
- Индикаторы риска
- Аналитика связанных организаций
- Массовая аналитика компаний
- Наблюдение за изменениями
- Данные по компаниям из Казахстана, Беларуси и Украины
- Проверка паспортов
- Выписки об объектах недвижимости
- Инструменты для совместной работы нескольких сотрудников
- Помощь экспертов

Премиум плюс

71 500 р./год

Основное рабочее место

13 000 руб

Оценка финансового состояния компаний
Признаки деловой активности
Арбитраж и взыскания
Индикаторы риска
Аналитика связанных организаций
Массовая аналитика компаний
Наблюдение за изменениями
Данные по компаниям из Казахстана, Беларуси и Украины
Проверка паспортов
Выписки об объектах недвижимости
Инструменты для совместной работы нескольких сотрудников
Помощь экспертов
Бизнес-справки по компаниям из Европы
Бизнес-справки по компаниям из Казахстана, Украины и Беларуси
Выписки из официальных реестров по компаниям из Казахстана и Беларуси

Бизнес

22 000 р./год

Оценка финансового состояния компаний
Признаки деловой активности (25 суток в течение года)
Арбитраж и взыскания (25 суток в течение года)
Инструменты для совместной работы нескольких сотрудников
Поиск и анализ связей

Контур.Фокус разработан для специалистов по экономической безопасности, юристов, бухгалтеров и руководителей любого уровня. Мы поможем легко и быстро узнать самое важное о контрагенте.

Ключевая информация на одном экране

26 источников данных

Осмотр адресов компаний

Сервис подскажет, на что обратить внимание

Работайте с любых устройств

Ключевая информация на одном экране
29 источников данных
Осмотр адресов компаний
Сервис подскажет, на что обратить внимание
Работайте с любых устройств

-->

Исследуйте связи в виде схем

Анализ связей по параметрам, спискам и маркерам

Находите цепочки связей между контрагентами

Анализируйте списки как связанных контрагентов

-->

Исследуйте связи в виде схем
Анализ связей по параметрам, спискам и маркерам
Находите цепочки связей между контрагентами
Анализируйте списки как связанных контрагентов

Определяйте необходимость изучения арбитражных дел по краткой сводке

Выделите наиболее значимые дела по исходу, категориям и размерам исков

Анализируйте исходы дел по роли контрагента, типу дела, сроку давности

Просматривайте судебные документы прямо в Фокусе

Определяйте необходимость изучения
арбитражных дел по краткой сводке
Выделите наиболее значимые дела
по исходу, категориям и размерам исков
Анализируйте исходы дел по роли
контрагента, типу дела, сроку давности
Просматривайте судебные документы
прямо в Фокусе

-->

Получайте сообщения о изменениях

История событий за последние 100 дней

Фильтруйте новости по источникам и спискам

-->

Получайте сообщения о изменениях
История событий за последние 100 дней
Фильтруйте новости по источникам и спискам

Делайте заметки, чтобы помнить важную информацию о контрагентах

Вносите изученных контрагентов в списки, это выделит их среди других организаций

Читайте и оставляйте комментарии о контрагентах на Фокус.Форуме

Делитесь списками с коллегами

Делайте заметки, чтобы помнить важную
информацию о контрагентах
Вносите изученных контрагентов в списки,
что выделит их среди других организаций
Читайте и оставляйте комментарии
о контрагентах на Фокус.Форуме
Делитесь списками с коллегами

-->

Используйте API Контур.Фокус, чтобы внедрить и дополнить собственные системы проверки, автоматически заполнять реквизиты контрагентов, управлять списками и получать данные по наблюдению за контрагентами в своей информационной системе.

Для пользователей 1С у нас есть готовый модуль, в котором уже реализованы основные возможности Контур.Фокус.

-->

Заблокированные счета
ФНС · В режиме онлайн по запросу клиента

Сообщения о банкротстве
ЕФРСБ · Каждый час

Сообщения эмитентов
ЦРИ · Каждый час

Исполнительные производства
ФССП · Ежедневно

Залоги движимого имущества
ФНП · Ежедневно

Сведения по иностранным филиалам и представительствам
Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц · Ежедневно

Договоры лизинга
Федресурс · Ежедневно

Контактная информация
СКБ Контур · Ежедневно

Упоминания в интернете
СКБ Контур · Ежедневно

Вакансии
Headhunter · Ежедневно

Товарные знаки
Роспатент · Каждые две недели

Сертификаты и декларации
Росаккредитация · Ежеквартально

Количество сотрудников
ФНС · Ежегодно

Специальные налоговые режимы
ФНС · Ежегодно

Консолидированная группа налогоплательщиков
ФНС · Ежегодно

Уплаченные налоги и сборы
ФНС · Ежегодно

Недобросовестные поставщики
ФАС · По мере обновления

«Массовые» адреса
ФНС · По мере обновления

«Массовые» руководители, учредители
ФНС · По мере обновления

Факт отсутствия связи у ФНС с контрагентом по адресу регистрации
ФНС · По мере обновления

Дисквалифицированные лица
ФНС · По мере обновления

Налоговая задолженность более 1 000 рублей
ФНС · По мере обновления

Непредставление отчетности в налоговые органы в течение года
ФНС · По мере обновления

Проверка действительности паспортов
МВД · По мере обновления

Лицензии
ФНС, РАР, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Росздравнадзор, Рособрнадзор, Роскомнадзор, Ростехнадзор · По мере обновления

Членство в ТПП РФ
ТПП РФ · По мере обновления

Плановые проверки
Генпрокуратура · По мере обновления

Оценка среднесписочной численности и доходов по категории предприятия
Реестр МСП · По мере обновления

Банковские гарантии
Казначейство · Гарантии не обновляются с июля 2018 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2018 года

Вся информация о фирмах и людях в веб сервисе Контур-Фокус проверки контрагентов: источники информации ФНС России и Росстат, данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитражные дела, сведения о банкротстве, выигранные госконтракты, долги компании по данным судебных приставов, адреса регистраций, выписка из налоговой и м.д.
В Контур-Фокусе есть быстрый поиск компании по ИНН, названию организации или ФИО индивидуального предпринимателя, адресу или просто по фамилии руководителя. Просмотр вязанные компании. Сервис Контур-Фокус удобен и прост в использовании.

Получить Контур-Фокус бесплатно премиум версию на 48 часов.

Получайте сводные данные из официальных источников

Вычисляйте «массовые» адреса и учредителей

Анализ арбитражных дел

Проверяйте аффилированность

Оценивайте финансовое состояние контрагентов

Узнавайте о госконтрактах

Бизнес

Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП

Запрос на выписку

Бухформы 1-2

Финанализ

Госконтракты

Упоминания в Интернете

Наблюдение

Арбитражные дела

Сообщения о банкротстве

Связанные товарные знаки

Сообщения эмитетов

Автоматическое построение список связей

Автоматическое формирование отчета по компании (выгрузка карточки)

Премиум

Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП

Запрос на выписку

Бухформы 1-2

Финанализ

Госконтракты

Упоминания в Интернете

Наблюдение

Арбитражные дела

Сообщения о банкротстве

Связанные товарные знаки

Сообщения эмитетов

Автоматическое построение список связей

Автоматическое формирование отчета по компании (выгрузка карточки)

ЮС КОГЕНС

С помощью программы Контур-Фокус можно очень просто проверить контрагента по ИНН на достоверность информации (вычисление адресов массовой регистрации, массовых учредителей и руководителей; выявление аффилированности между компаниями). Проверить можно как юридических, так и физических лиц, что например, не всегда возможно сделать в других поисковых базах.

Удобно и быстро можно формировать выписки из ЕГРЮЛ. Перед началом процедуры ликвидации есть возможность удостовериться в том, что сдана бухгалтерская отчетность, что также позволяет оценить финансовые риски.

Сергей Родионов

Система дает отличный материал для анализа сделки, проверки участников. Помимо простого понимания того, что за участники в проекте, позволяет очень существенно минимизировать риски. Благодаря системе уже за 2 месяца работы с ней уберег своих клиентов от потери примерно 45 млн рублей, выявляя подставные юридические лица. Спасибо.

Часто преступные намерения контрагента можно раскрыть, лишь тщательно проверив все связанные с ним организации. Сергей Родионов, руководитель юридической фирмы «Студия Права», рассказал, как ему удалось это сделать и сохранить 20 млн рублей.

Наша компания «Студия Права» занимается юридической поддержкой малого и среднего бизнеса. Благодаря использованию в нашей работе системы «Фокус» мы можем на ранней стадии выявить риски той или иной сделки оценить их и дать нашему клиенту рекомендации, как действовать в той или иной ситуации.

Об одном недавнем случае из практики, ярко показывающем пользу «Фокуса», хочу рассказать особо.

Недобросовестное банкротство

Недавно я снова столкнулся с нередко применяемой схемой, позволяющей недобросовестной компании, имеющей большую задолженность перед своими контрагентами, вывести активы и продолжать бизнес, оставив своих кредиторов «с носом».

Допустим, компания должна кредиторам 50 тыс. руб. и не может с ними расплатиться. Чтобы сохранить остатки имущества, недобросовестное руководство поступает следующим образом. Создается или покупается другая фирма. Делается так, что основное предприятие должно этой вновь созданной фирме значительно бóльшую сумму, чем другим кредиторам, — допустим, 1 млн руб. (Векселя, договоры, подконтрольные судебные процессы — при необходимых связях и юридической грамотности это реально.)

Таким образом, помимо настоящих кредиторов у нашей компании появляется кредитор фиктивный, сумма требований которого во много раз превосходит сумму требований добросовестных кредиторов. Далее компания входит в процедуру банкротства. При этом, в соответствии с законодательством о банкротстве, все кредиторы получают удовлетворение своих требований из так называемой конкурсной массы, то есть имущества, имеющегося у компании-банкрота, пропорционально суммам их требований. В результате произведенных манипуляций оказывается, что наибольшая доля активов переходит к подконтрольной фирме, а настоящим кредиторам достаются копейки. Фактически они теряют все вложенные средства и, понимая сложившуюся ситуацию, зачастую вовсе отказываются от участия в процедуре банкротства, поскольку ожидаемые выгоды не покрывают издержек.

Как изобличить мошенников

С такой схемой я столкнулся на практике. К счастью, дело не дошло до заключения договора с такой организацией. Проверяя ее через «Контур-Фокус», мы обнаружили ряд других компаний, так или иначе связанных с нашим потенциальным контрагентом (через общих учредителей, генеральных директоров и по некоторым другим признакам).

Одновременная проверка этой связанной группы лиц показала, что наши потенциальные контрагенты участвуют в суде в качестве ответчика. При этом истцом выступает компания, которую мы опознали как зависимую, а сумма иска — запредельная и явно выходит за рамки обычного делового оборота.

Мы заинтересовались и проверили компании, опознанные нами как условно взаимосвязанные, на наличие судебных процессов в прошлом. Обнаружилось, что ранее имела место точно такая же ситуация, завершившаяся банкротством одной из компаний, причем львиную долю имущества банкрота получила другая компания, также опознанная нами как условно взаимосвязанная.

Иными словами, наш потенциальный контрагент уже неоднократно применял схему с получением товарного кредита от многих поставщиков, а затем проводил банкротства по описанной выше схеме.

Мы подготовили для нашего клиента аналитическую записку, раскрыв в ней суть выявленной схемы. В результате руководство отказалось от дальнейших переговоров с компанией-контрагентом. Учитывая, что минимальный риск по несостоявшейся сделке составлял примерно 20 млн руб., мы имеем все основания полагать, что благодаря применению системы «Контур-Фокус» мы сохранили нашему клиенту эту же сумму — около 20 млн. руб. И это не считая затрат и косвенных убытков, которые могли бы появиться при другом развитии событий.

Вообще историю изменений отслеживать очень полезно. Если у компании часто меняется юридический адрес и налоговая, в которой она зарегистрирована, это должно насторожить. Сменился гендиректор — посмотрите, кто это такой, чем он руководил раньше, как обстоят дела в компании, которую он оставил. Полезно будет и проследить судьбу гендиректора, ушедшего с поста. Не попал ли он, например, в список дисквалифицированных лиц? (Проверить это можно на сайте ФНС.) Но даже если и старые, и новые топы «чистые», частая тасовка гендиректоров и учредителей может говорить не в пользу компании, хотя и необязательно свидетельствует о недобросовестности. Это всего лишь повод внимательней изучить компанию, присмотреться.

Как отследить связи между компаниями с помощью «Контур-Фокуса»

Находите в «Контур-Фокусе» интересующего вас контрагента.
Кликаете на ссылку «Связанные организации» рядом с названием компании.

Сервис покажет на одной странице все фирмы, имеющие что-то общее с проверяемым контрагентом (общие руководители, учредители, адрес, номер телефона и др.).

Читайте также: