Фсб и налоговая пришли с обысками
Опубликовано: 29.04.2024
С конца прошлого года в Москве не прекращаются следственные действия в структурах ФНС, их итогом становятся массовые посадки сотрудников налоговой — только в апреле сообщалось о пяти задержаниях по делам о взятках. Ранее ФСБ и правоохранительные органы работали по межрайонным инспекциям, но накануне обыски затронули офис столичного управления, что вызывает опасения его работников. Кого и за что “приняли” силовики — в материале ПАСМИ.
Охота на инспекторов
Сотрудники налоговых органов столицы пребывают в легкой панике. Как сообщил ПАСМИ источник в УФНС по Москве, 15 апреля в здании управления на Хорошевском шоссе проводились следственные действия с участием сотрудников ФСБ. С чем они были связаны, собеседник редакции сказать затруднился, но, похоже, обыски, выемки и задержания в налоговых органах столицы носят масштабный характер.
В середине марта в сети появились сообщения о том, что еще с конца прошлого года сотрудники ФСБ и антикоррупционных отделов МВД проводят следственные действия в районных инспекциях ФНС, интересуясь деятельностью рядовых сотрудников.
По данным телеграм-канала Baza, правоохранители работали по стандартной схеме: приходили в инспекции с серьезной силовой поддержкой, выгоняли посетителей, перекрывали вход. Затем всех сотрудников собирали в одном помещении, изымали у них телефоны и изучали переписку и информацию о денежных переводах.
Они в курсе:
— руководитель УФНС по Москве Марина Третьякова
— глава УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев
— начальник ГУ МВД Москвы Олег Баранов
Тогда выдвигались две версии происходящего. Первая — массовое обогащение налоговиков на регистрации “левых компаний”, вторая — сотрудничество со всеми инспекциями некоего обнальщика. И, судя по дальнейшему развитию событий, лицо, объединяющее сомнительные схемы во многих ИФНС, нашлось.
Первая пара
Первые плоды масштабные оперативные мероприятия принесли уже в начале апреля. Первого числа появилась информация об аресте сразу двух московских налоговиков по делу о коррупции.
Басманный суд заключил под стражу на месяц начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков в инспекции ФНС № 24 на Старокаширском шоссе Романа Евлуженкова. А Хамовнический суд отправил в СИЗО главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 Мурата Мурадова.
Обоим сотрудникам ФНС вменили ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Но если подробности дела Евлуженкова не сообщались, что в случае с Мурадовым было обнародовано имя взяткодателя — им оказался предприниматель из Санкт-Петербурга Даниил Мартинсон, находящийся под домашним арестом с июля 2020 года. В Москве ИП Мартинсона занималось службой такси и арендой легковых автомобилей с водителем, оно было ликвидировано 25 марта текущего года.
Миллионер из ИП
12 апреля появились сообщения об аресте еще двух представителей Федеральной налоговой службы, правда, на этот раз бывших. Владимир Купцов и Михаил Александров ранее занимали должности государственного налогового инспектора ИФНС России №15 и старшего государственного налогового инспектора ИФНС России №26.
В СИЗО их отправил все тот же Хамовнический суд, обвинение предъявлено также по статье о получении взятки в крупном размере, а разоблачил их опять же Даниил Мартинсон. Признательные показания о том, что в течение длительного времени передавал деньги двум столичным инспекторам, Мартинсон дал в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве.
А 15 апреля стало известно еще об одной “жертве” Мартинсона. Правоохранители задержали старшего налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС № 23 Максима Бекшаева. Ему вменяют уже особо крупный размер взятки — ч. 6 ст. 290 УК РФ.
В отличие от предыдущих историй называется и сумма незаконного вознаграждения — около 1,8 млн рублей, и то, за что были уплачены эти деньги. Бекшаев якобы скрыл от межрайонной ИФНС № 46 тот факт, что по адресу, который предоставил взяткодатель, не зарегистрированы никакие юридические лица.
Они должны быть в курсе:
— руководитель ФНС Даниил Егоров
— директор ФСБ Александр Бортников
— глава МВД Владимир Колокольцев
Кстати, все сообщения о задержаниях и арестах в столличных налоговиков информагентства и СМИ дают со ссылкой на источники. Официально ни в Федеральной налоговой службе, ни в правоохранительных органах эту информацию ни разу не прокомментировали.
ПАСМИ также пыталось получить комментарий у пресс-службы ФНС, но безуспешно — по телефону нам сказали, что информацией не располагают, а на письменный запрос не ответили.
МИРОСТРОИТЕЛЬСТВО
БУДУЩЕЕ РОССИИ РОЖДАЕТСЯ В КАЖДОМ ИЗ НАС
ФСБ и налоговики пришли в агрохолдинги в 13 регионах России. Что они ищут?
alexandr_palkin 14 февраля, 2019
Сотрудники ФСБ совместно с ФНС проводят в среду обыски и выемку документов в крупных агрохолдингах в 13 регионах России. Налоговики говорят, что цель обысков - борьба со схемами, позволяющими незаконно получать возмещение уплаченных налогов на добавленную стоимость (НДС).
Об обысках в крупных российских агрохолдингах сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источник. В ФНС Русской службе Би-би-си подтвердили факт проведения обысков при поддержке сотрудников ФСБ.
Что ищут?
Из ответа пресс-службы ФНС следует, что ведомство с 2017 года отслеживает и старается пресекать "схемы необоснованной налоговой оптимизации" в сфере сельского хозяйства. В том числе речь идет о получении незаконного возмещения НДС при экспорте зерновой продукции.
В итоге налоговики нашли пять "площадок" с недобросовестными поставщиками, деятельность которых приводит к недопоступлению налогов.
По итогам обысков, заявили в ФНС, они оценят "степень вовлеченности крупнейших заводов-переработчиков в незаконную схему минимизации налоговых обязательств и получению тем самым ими необоснованного конкурентного преимущества над остальными участниками рынка, которые ведут прозрачную закупочную деятельность".
Что именно не нравится ФНС?
Некоторые компании из сектора сельского хозяйства платят единый сельхозналог, который не предусматривает выплату НДС. Остальные этот налог платят. Но при экспорте товаров НДС им возвращают - и отдельные компании, чтобы получить возмещение налога или уйти от его уплаты, могут использовать схемы с посредниками.
В результате покупка и продажа зерна проводятся через ряд операций, в результате которых обязанность платить НДС переходит к небольшим трейдинговым компаниям, которые исчезают до уплаты налога. По оценке российских властей, бюджет из-за неуплаты налогов от зерновых сделок ежегодно терял 65 миллиардов рублей.
После того, как ФНС запустила "зерновой проект" с целью отследить незаконные налоговые схемы в компаниях сельскохозяйственного сектора, представители бизнеса в конце 2017 года подписали хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.
Всего подпись под документом поставили более трех с половиной тысяч организаций из 76 регионов России, занимающихся производством и экспортом зерна. Они брали на себя обязательства добросовестно платить налоги и использовать прозрачные схемы торговли без участия компаний, которые занимаются исключительно перепродажей.
Где и у кого проводят обыски?
Мероприятия проводятся в 13 регионах, подтвердили в ФНС, не уточнив, в каких именно. Интерфакс называет среди них Москву, Санкт-Петербург, Мордовию, а также Тамбовскую, Челябинскую, Свердловскую, Воронежскую, Московскую, Саратовскую, Пензенскую, Ленинградскую, Белгородскую и Липецкую области.
Некоторые из этих регионов также упоминают РБК и издание "Ura.ru" .
В пресс-службе "Группы Черкизово" (Москва) подтвердили РБК, что в некоторых региональных офисах компании находятся представители правоохранительных органов, но назвали это "плановой проверкой в рамках деятельности хартии".
Холдинг "Русагро" подтвердил агентствам Интерфакс и ТАСС, что на одном из их предприятий также проходила проверка. "Да, пришли на одно из наших предприятий. Ничего странного мы в этом не видим", - цитирует ТАСС генерального директора компании Максима Басова.
Некоторые компании, например, ГК "Здоровая ферма", опровергли появлявшуюся в СМИ информацию о том, что у них проводятся обыски. "Никаких проверок со стороны органов ФСБ на площадках группы компаний "Здоровая Ферма" не происходит. Компания работает в текущем операционном режиме", - сказали агентству ТАСС в пресс-службе.
Вы знаете, что делать, если в компанию с проверкой пришли налоговая, прокуратура и Росгвардия? Мы знаем и рассказываем вам.
Тема проверок — большая, поэтому посвятим ей две статьи. Сегодня — первая: разбираемся, как прекратить проверку, не пустить в офис полицию и собирать компромат на проверяющих. Наш эксперт — адвокат Дмитрий Гриц, ему слово.
Какими бывают проверки
У предпринимателей много проверок, они зависят от сферы бизнеса. Для простоты их можно разделить на три группы.
Единый реестр проверок. По словам экспертов, пока там 20% от всех проверок
Ведомственные плановые проверки, это когда приходит Роспотребнадзор, МЧС или налоговая. В этот момент они пока никого не подозревают и не пытаются раскрыть преступление, а проверяют на соответствие закону: вешает ли магазин ценники с правильной маркировкой, соблюдает ли требования по охране труда, достаточно ли заплатил налогов.
Для проверки могут организовать закупку.
Оперативники проверяют бар. Для проверки просят знакомого 16-летнего парня купить алкогольный коктейль и посмотреть на действия бармена.
Чтобы усложнить проверку, выбирают парня, который выглядит старше, на 20-22 года. Вдобавок его просят купить не коктейль, а что-то подороже и сразу бутылку.
Когда парень подходит к бармену, оперативники смотрят на реакцию. Если бармен сначала спрашивает документы и в итоге отказывает в продаже, значит, всё в порядке. Если на глаз определяет возраст и продает алкоголь, бар получит штраф.
Проверки для уголовного дела — это самые жесткие проверки. Уголовное дело можно возбудить по чьей-то жалобе или сами ведомства что-то узнали.
Налоговая может решить, что компания — обнальщик, и прийти с проверкой. А может не только к потенциальному обнальщику, а еще к ее подрядчикам и клиентам. Логика такая: раз компания уходит от налогов, ей в этом помогают.
Налоговая или другое ведомство, может прийти с полицией или прокуратурой. К моему доверителю-кафе, пришла проверка с прокуратурой и Росгвардией.
У ведомств не хватает полномочий, поэтому они приводят с собой силовиков. Налоговая не может изъять телефон бухгалтера, а полиция или следственный орган могут.
Налоговая не может изъять ноутбук бухгалтера, а полиция или следственный орган могут
Обычно с проверкой приходят несколько человек, например, два-три налоговых инспектора и два оперативника. Инспекторы знают, что искать и спрашивать, а оперативники открывают нужные двери.
Что не так с проверками
Сами по себе проверки полезны. Кто-то должен контролировать, что в магазинах нет просроченного товара, кафе не продают алкоголь несовершеннолетним и с пожарной безопасностью на частных курсах по ЕГЭ всё в порядке. Проблема в подходе.
В России действует палочная система: чем больше компаний проверила налоговая и собрала штрафов, тем эффективнее работает. Это относится ко всем надзорным органам: Роспотребназдору, МЧС, Росздраву. При таком подходе у предпринимателей мало шансов избежать проверок и необъективных санкций по итогам.
С 2018 года палочная система отменяется и надзорные органы будут оцениваться по качественным критериям. Теперь задача проверяющих не штрафовать, а предупреждать трагедии.
Если МЧС проверил кафе, оштрафовала, а там всё равно пожар, МЧС плохо работает.
Чтобы заработать баллы, МЧС должен проверять только тех, кто, скорее всего, не соблюдает правила пожарной безопасности, а не всех подряд. Еще помогать усилить безопасность, что-то посоветовать или, наоборот, отсоветовать.
Подход «Мы оштрафовали — мы свое дело сделали», не считается хорошей работой.
Цифры и комментарии о проверках — в докладе омбудсмена за 2017 год
Сложно сказать, насколько изменятся проверки в следующем году. Может, их станет так мало, что компании забудут о них навсегда. Но это вряд ли, поэтому советую быть готовым. Обычно законы только на бумаге выглядят здраво, а на деле поведение проверяющих органов так быстро не меняется. Поэтому лучше рассчитывать, что пришли, чтобы что-то найти и оштрафовать.
Как пройти проверку
Общего совета, как пройти проверку, нет. Проверки разные.
Если это обыск, проверяющие могут ходить где угодно и смотреть что угодно, не дожидаясь уполномоченного — директора или любого, у кого есть доверенность представлять компанию во время проверок.
Если осмотр помещения — должны дождаться уполномоченного. Уполномоченный не в офисе — проверяющие ждут.
Требования к проверяющим зависят от специфики компании. Если проверяющие хотят осмотреть кухню ресторана, у них должна быть медицинская книжка и соответствующая одежда. Если в магазине есть кухня для сотрудников, проверяющие могут заходить без книжки. Выходит, в одном случае можно оспорить проверку, в другом — нет. Поэтому расскажу, что делать с проверками в целом.
Идеальный подход к проверке состоит из четырех этапов:
- проанализировать риски компании и свести их к минимуму: продумать, по какому поводу и кто может прийти, провести внутреннюю проверку, ликвидировать или минимизировать нарушения;
- подготовиться к проверке с тренингом. Юристы-тренеры моделируют опрос с проверяющими, задают провокационные вопросы, действуют на нервы. После этого разбирают неправильные ответы и советуют, как лучше отвечать.
Тренинги обычно проходят в семь утра или в десять вечера, чтобы сотрудники устали и им сложнее было отвечать. Так тренер воссоздает условия проверки;
Первые два этапа пропускают почти все компании, и проверка приходит внезапно. Поэтому расскажу, что делать, если пришла проверка с полицейскими.
Завести журнал проверок
Есть простой подстраховочный шаг — завести журнал проверок. По закону компании обязаны его заводить, но если журнала нет, никто штрафовать не будет.
Лучше, чтобы журнал все-таки был. Он может отпугнуть проверяющих, а если не испугались, после проверки помогает ее оспорить.
Журнал — это стопка листов А4 формата, которые вы скрепили, подписали и поставили печать, если она есть. Еще у журнала есть обязательная форма, поэтому чистые листы не подойдут, надо распечатать шаблон.
Некоторые канцелярские магазины продают журналы проверок, можно не тратить время, а купить готовый:
Журнал понадобится сразу, как кто-то зайдет с проверкой.
Не открывать дверь сразу
Не спешите открывать дверь «гостям», если есть возможность. Например, дверь офиса закрывается изнутри и вы пускаете только по звонку в домофон. В домофон кто-то позвонил и сказал, «чтобы открывали, проверка».
Сначала спросите, что это за проверка, например, налоговая с полицией или Роспотребнадзор с полицией. Следующий вопрос — какая цель проверки. Надо расслышать слова: «обследование», «обыск» или «выемка». Если обследование, у вас есть передышка.
При обследовании нельзя войти в закрытый офис, только с разрешения уполномоченного сотрудника компании. Чаще всего, это адвокат.
Формально можно не пускать проверяющих хоть неделю, если адвокат не приехал. На практике так не получится. Поэтому пока проверяющие отвечают на вопросы, звоните адвокату или тому, кто может помочь с проверкой.
Скорее всего, проверяющие не захотят стоять на улице и отвечать на вопросы. Им можно ответить:
«Я хочу убедиться, что за дверью люди, которые представляются полицией, действительно полиция, а не грабители или распространители театральных билетов. Поэтому я задаю вопросы, чтобы всё проверить».
Сложно сказать, насколько получится задержать проверяющих. Может, на минуту, может на десять.
Задержка бывает опасной. Если вы не расслышали цель проверки и оказалось, что проверяющие пришли с обыском, они вправе взломать дверь и войти. Поэтому на всякий случай лучше не затягивать, и как дозвонитесь кому надо, открывайте дверь.
Быть вежливым
О проверках много разных разговоров:
Проверяющие — обычные люди, и они бывают разными, поэтому и проверки у всех проходят по-своему. Чем агрессивнее вы ведете себя при проверках, тем больше вредите. За эмоциями можно пропустить что-то, что поможет оспорить результаты проверки.
Еще полиция вправе вызвать наряд и увезти в отделение. Агрессия в адрес полицейских может считаться отдельным правонарушением. Поэтому на время проверки надо стать спокойным и вежливым до ломоты в скулах.
Записывать видео
Съемка в своем офисе не запрещена, даже если вы снимаете полицейских. Идеально, если камеры установлены снаружи и внутри офиса, и их много. Если сомневаетесь, что все разговоры и действия проверяющих попадут на камеру, можно записать на телефон.
Запись понадобится, чтобы оспорить проверку. Например, проверяющие отказались показывать документы, а сразу стали задавать вопросы главбуху — это нарушение. После проверки можно подать жалобу и отменить результаты проверки. Запись станет доказательством.
Лучше снимать скрыто, так больше шансов, что проверяющие расслабятся и будут вести себя, как им хочется, а не как требует закон. Обычно снимаю так: включаю запись на телефоне, держу руку у ремня брюк и поворачиваюсь к тем, кто со мной сейчас говорит. Второй вариант — ношу телефон камерой вперед в нагрудном кармане пиджака, если он не очень глубокий.
Если проверяющие заметили телефон, не выключайте его. Иногда они пугают фразой, что снимать полицейских нельзя. На это можно отвечать:
«Мы находимся в офисе, который арендует моя компания на законных основаниях. В этом офисе я волен делать, что считаю нужным в рамках закона. Даже если я снимаю, основным объектом съемки является офисное помещение, а ваше присутствие в офисе — ваша воля».
Снимать надо сразу, как только поняли, что пришла проверка. А выключать запись, когда проверяющие уходят.
Убедиться, что пришли по адресу
Как должны проходить проверки, описывают несколько законов. Основной, он защищает предпринимателей — 294-ФЗ. Суть в том, что нельзя просто так прийти с проверкой. Для этого нужны документы, даже людям в форме.
Не важно, как выглядят проверяющие и сколько их, задача — убедиться, что они пришли по адресу. Для этого вы говорите:
«Здравствуйте! Покажите, пожалуйста, документы на проведение мероприятий, проверок».
Вам могут ответить, в духе: «Это проверка налоговой». Такой ответ не подходит, требуйте документы. Если в документах ошибка, есть шанс прекратить проверку или отстрочить, пока проверяющие переделают документы.
Для каждой проверки свои документы, например, постановление или судебное решение. В любом документе должно быть:
- кто назначил проверку. Например: «Старший следователь следственного отделения Кировского РОВД г. Саратов, старший лейтенант юстиции Иванов И.И. в связи с имеющимся в производстве уголовным делом N 111-2222-3, возбужденным по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ»;
- тип проверки. Например, обследование помещения, выемка или обыск. Этот пункт объясняет, что не так и зачем понадобилась проверка. Обычно тип проверки — в начале документа или это его название;
- лица, кому поручена проверка — фамилия, имя, отчество, должность. Людей может быть несколько;
- сведения о компании, которую проверяют. ИНН, название, полный адрес.
В документе надо проверить сведения о компании. Часто есть неточности в адресе, особенно, в корпусе или букве.
Офис по адресу: Измайловский бульвар, 1, корпус 1, литер «А».
В документе на проверку — Измайловский бульвар, 1/1. Нет буквы и вместо корпуса — дробь.
Если адрес в документе не совпадает с реальным адресом, проверка незаконна. Чтобы ее прекратить, можно сказать:
«Вам необходимо пройти по тому адресу, который указан в вашем постановлении. Это не тот адрес, и ваше нахождение здесь незаконно».
Возможно, на любые просьбы показать документы, проверяющие огрызнуться и ничего не покажут. Драться с ними не надо. Можно записывать разговор на видео, а потом подать жалобу на незаконную проверку.
Проверить, кто есть кто
Теперь надо убедиться, что к вам пришли из органов и все эти люди вправе вас проверять.
В документе на проверку написано «Березов Иван Сергеевич», а вместо него в дверях стоит «Игнатов Дмитрий Николаевич». Игнатов не вправе проверять, он должен выйти из офиса.
Чтобы понять, кто есть кто среди проверяющих, попросите документы. Для этого подходит фраза:
«Я увидел в постановлении пять имен. Пожалуйста, покажите ваши документы, чтобы я мог сверить, кто есть кто».
Лишние люди могут отсрочить проверку. Вдруг только Игнатов разбирается в сфере, где работает магазин, и без него не получится найти, за что штрафовать.
Если нашлись лишние люди, можно сказать:
«Полномочия на проверку только у тех лиц, кто указан в постановлении. Всех остальных прошу покинуть офис, потому что вы незаконно находитесь на частной территории. Иначе я вынужден вызвать наряд полиции.
Если проверяющие не показывают документы, не надо спорить. Звоните на телефон спасения — 112, и жалуйтесь:
«Здравствуйте! В мой офис вошли люди, представились полицейскими и налоговой, но не показывают документы. Я не знаю, кто они, и опасаюсь за свою жизнь и имущество».
Звонить лучше при проверяющих и громко, так ни у кого не будет сомнений, что вы настроены бороться. Скорее всего, после звонка проверяющие покажут служебное удостоверение.
Как проверяющие покажут удостоверения, убедитесь, что они все работают. Для этого перепишите ФИО, звания и подразделения, посмотрите в гугле номера телефонов этих подразделений и позвоните. Можно так и спросить: «Ко мне пришли такие-то с проверкой. Пожалуйста, проверьте, они еще работают у вас?».
Чем может закончиться проверка ОБЭП
Записать проверку в журнал
Если у вас уже есть журнал проверок, отлично. Сейчас самое время в него записывать сведения. Если журнала нет, попросите своих сотрудников распечатать бланк, к нему еще три листа, и сделайте вид, что это и есть журнал.
Задача — сказать проверяющим, что у вас есть журнал проверок и вы хотите записать проверку в журнал. Если нет реальных оснований для проверки, есть шанс, что проверка на этом закончится. Шанс небольшой, но лучше его использовать.
Переписать сведения о проверке должен сам проверяющий, а еще расписаться.
Скопировать документ о проверке
Чтобы оспорить результаты проверки, понадобится ее описание: кто и что проверял, когда и почему. Поэтому на руках должна быть ксерокопия документа о проверке. Ксерокопию можно попросить вот так:
«Хочу скопировать постановление о проверке. Я отнесу его вон к тому ксероксу, он стоит в коридоре. Кто-то из вас может пойти со мной».
Вам могут не разрешить скопировать документ о проверке. Тогда перепишите на любой лист слово в слово без сокращений.
На проверку документов может уйти час. Если это не обыск или выемка документов, вы вправе никого не пускать в офис, пока всё не проверите. Пусть проверяющие постоят в коридоре.
Скорее всего, проверяющим не понравится ждать, кто-то начнет пробовать пройти в офис и осмотреться. Не останавливайте силой — нельзя даже касаться локтя, это может считаться попыткой напасть на сотрудника полиции. Всё что вы вправе сделать — записывать действия проверяющих и говорить, что они нарушают закон.
Нельзя даже касаться локтя, это может считаться попыткой напасть на сотрудника полиции
Это не всё, что надо сделать во время проверки. Предстоит найти понятых, распознать подвох в вопросах проверяющих и не подставить себя, проверить протокол. Обо всем — читайте во второй статье.
Короче
Что сделать до проверки
Как минимум — завести журнал проверок. Журнал может отпугнуть проверяющих. Если не выйдет, с его помощью можно оспорить проверку и штраф
Во время проверки. Начало
Записывать всю проверку на видео
Убедиться, что у проверяющих есть:
— документ о проверке, например, постановление или распоряжение;
— в документе правильные сведения о компании, вплоть до адреса;
— ФИО проверяющих из документа совпадают с ФИО людей, которые вошли в офис.
Скопировать документ или переписать его от руки
Это ещё не обыск, но уже опасно
В 2015 году давление силовиков на бизнес было «беспрецедентным», говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Всего за 2015 год, по его данным, в стране было возбуждено более 200 000 уголовных дел по экономическим статьям. При этом только 15% дел закончились судебным приговором. В июле 2016-го бизнес-омбудсмен заявил, что за первые шесть месяцев этого года число возбуждаемых уголовных дел выросло на четверть.
56% опрошенных командой Титова экспертов (бизнесменов, адвокатов, судей и сотрудников прокуратуры) говорят, что вести бизнес в России небезопасно. 37% жалуются, что уголовное преследование в России «периодически» используют как инструмент передела собственности. 16% респондентов уверены, что это происходит «сплошь и рядом», 15% — что «такие случаи редки».
Одна из эффективных форм давления на бизнес — различные оперативно-розыскные мероприятия. Официальной статистики нет, но сообщения о том, что в очередной компании прошёл обыск, появляются в СМИ регулярно. Только за последние несколько месяцев силовики побывали в офисах IKEA, PwC, Amway, Oriflame, компаний группы ОНЭКСИМ и других. По оценкам адвоката и управляющего партнёра юридической фирмы «Селютин и партнёры» Александра Селютина, в прошлом году российские компании пережили порядка 2 млн таких визитов.
То, что в СМИ называют зловещим словом «обыск», часто является «обследованием помещений» — оперативно-розыскным мероприятием, которое проводится до возбуждения уголовного дела, когда никаких доказательств виновности лица в каком-любо преступлении ещё нет. Но Александр Селютин считает, что «обследование» — это тоже очень опасно: основная цель этой процедуры — найти, за что наказать. Если во время обыска у правоохранительных органов много полномочий, то во время обследования их действия ограниченны, но сотрудники компании обычно этого не знают и поддаются на угрозы и шантаж.
«Секрет» публикует инструкцию Селютина о том, как вести себя сотрудникам компании, если в офис нагрянули полицейские или сотрудники ФСБ и говорят, что это «обследование».
Адвокат, управляющий партнер компании «Селютин и партнеры», представляющей интересы «Амвэй»
Представьте детский паровозик: вагончик едет за вагончиком, и перепрыгнуть ни один нельзя. Так должно работать и уголовное производство. Первый паровозик — то, что происходит до возбуждения уголовного дела: либо проверка сообщений о преступлениях, либо проверка в рамках оперативно-розыскной деятельности. То есть пока ещё уголовного дела нету и данные, которых было бы достаточно для возбуждения дела, только собираются. Когда такие данные собраны, принимается решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела, а дальше собираются доказательства. Так вот, один из способов собрать необходимые данные перед возбуждением уголовного дела — это обследование помещения.
Многие путают оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий и сооружений» с обыском, который проводится уже после того, как уголовное дело возбудили. Во время обыска у сотрудников компании уже почти нет никаких прав, но во время обследования они есть, хотя об этом постоянно забывают. Поэтому, на мой взгляд, обследование опаснее обыска. Здесь прав у правоохранителей значительно меньше, хотя из-за того, что сотрудники об этом не знают, беспредела порой бывает даже больше, чем при обыске.
Согласно федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» обследование является гласным оперативно-розыскным мероприятием, то есть при его проведении сотрудники полиции обращаются непосредственно к проверяемому лицу и сообщают о намерении произвести данное мероприятие. Но российские правоохранительные органы, а особенно ФСБ, это правило не всегда соблюдают. Имея инструкции о порядке проведения обследования, сотрудники МВД всё равно считают, что это то же, что и обыск. У сотрудников ФСБ нет никаких инструкций вовсе.
Выходит так: бизнесмен спокойно живёт своей жизнью, платит налоги, никаких порочащих его данных ни у кого нет, но в один день к нему без предупреждения врываются полицейские или ФСБ и начинают искать доказательства его виновности, порой надуманные. В результате обследования они находят какие-то данные, благодаря чему могут обвинить его в совершении некого экономического преступления, например уклонения от уплаты налогов. В итоге предприниматель либо откупается, либо отдаёт свой бизнес, либо не делает ни того ни другого и на него возбуждают уголовное дело — и тогда уже он свой бизнес точно отдаёт. Такой вот узаконенный механизм по отъёму бизнеса. К каждому в любой момент может безосновательно прийти полиция, покопаться в вещах и что-нибудь найти. При этом, если предпринимателю повезло и у него ничего не нашли, он не получит ни извинений, ни компенсацию.
Попавшие в офис сотрудники полиции и ФСБ часто ведут себя незаконно и грубо. Они не имеют права вскрывать закрытые помещения и ящики, допрашивать сотрудников, изымать вещи, проводить личный осмотр. При этом, как показывает практика, эти правила не соблюдаются. Если к вам пришли из ФСБ, готовьтесь к тому, что им закон не писан. Во время последнего обследования, на котором я был, в карман лезли не только к штатным сотрудникам, но даже ко мне, а на заявления о том, что это незаконно, обещали выбить зубы. В тот раз в офис ворвалось несколько человек, начали кричать и запугивать сотрудников, потребовали главного бухгалтера и заставили подписать распоряжение о проведении обследования. Будучи уверенным, что получит копию распоряжения, бухгалтер всё подписал. Никакой копии ему не положено, поэтому сразу после этого в офис зашло больше 30 сотрудников ФСБ. Когда я приехал, было уже поздно.
Лента новостей
- 07:15 Число невыездных россиян возросло на полмиллиона
- 05:07 В Китае строят копию «Титаника»
- 03:51 Министр юстиции Франции подвергся критике оппозиции за швейцарские часы
- 02:02 Медсестра британского премьера уволилась из-за «отвращения»
- 01:53 Amazon ведет переговоры о покупке MGM за $9 млрд
- 00:56 Блинкен заявил о противодействии США «Северному потоку – 2»
- 00:19 Вашингтон призвал «избежать милитаризации» Арктики
- вчера, 23:56 Японские врачи во второй раз призвали отменить Олимпиаду
- вчера, 23:27 Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой
- вчера, 23:09 Власти Петербурга хотят ограничить продажу алкоголя во время «Евро-2020»
- вчера, 22:48 В Подмосковье обсуждают отказ от шариков на массовых мероприятиях
- вчера, 22:35 Мишустин выделил на развитие внутреннего туризма 6,3 млрд рублей
- вчера, 22:16 ЦБ к концу года создаст прототип цифрового рубля
- вчера, 21:44 Главу Минздрава Украины уволили за срыв вакцинации от коронавируса
- вчера, 21:13 Байден отказался от идеи санкций против «Северного потока — 2»
- вчера, 21:10 Дело советника Бастрыкина рассмотрят в Ростове-на-Дону
- вчера, 20:45 Белоусов поручил подготовить новый прогноз по ценам на продукты
- вчера, 20:40 Пловец Колесников поставил новый мировой рекорд на чемпионате Европы
- вчера, 20:16 Суд в Москве частично удовлетворил иск Пригожина к Навальному
- вчера, 19:45 На «Матч ТВ» пожаловались в Генпрокуратуру из-за рекламы ЛГБТ
- вчера, 19:18 Германия нуждается в российском газе сейчас и в будущем
- вчера, 18:48 Центробанк не видит рисков отключения России от системы SWIFT
- вчера, 18:11 Business Insider: спецназ США отработал высадку в Крыму
- вчера, 17:39 Госдума одобрила ужесточение запретов на разрешение иметь оружие
- вчера, 17:24 Российских долларовых миллионеров сосчитали
- вчера, 16:56 В Германии задержали бизнесмена за сотрудничество с Россией
- вчера, 16:35 Путин наградил орденами Чайку, Карпова и Беглова
- вчера, 16:08 Россиянам запретят обучаться в «нежелательных» НПО за границей
- вчера, 15:37 Россия готовит ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
- вчера, 15:24 Новые дизельные подлодки будут направлены на Балтийский флот
- вчера, 15:06 Суд не перевел экс-губернатора Пензенской области Белозерцева под домашний арест
- вчера, 14:56 Президент США и первая леди заработали за год $607 тысяч, семья вице-президента — почти в три раза больше
- вчера, 14:25 Мишустин утвердил главой Росавтодора Романа Новикова
- вчера, 14:19 Экс-губернатор Пензенской области Белозерцев предложил пройти детектор лжи
- вчера, 14:16 «Аэрофлот» ввел ограничения на провоз багажа экипажем самолета
- вчера, 14:06 В Москве закрыли ЦДМ по требованию Роспотребнадзора
- вчера, 13:44 Знаменитое природное образование Арка Дарвина обрушилось на Галапагосах
- вчера, 13:14 В Москве побит температурный рекорд конца XIX века
- вчера, 13:05 Первая за 20 лет новая установка токамак запущена в Курчатовском институте
- вчера, 12:54 Саммит Россия — США может пройти в одной из европейских столиц
- вчера, 12:44 В Белоруссии заблокирован доступ к новостному сайту Tut.by
- вчера, 12:26 Путин: Россия и Аргентина изучают возможность производства «Спутника V» на аргентинской территории
- вчера, 12:23 Суд признал правомерным отказ по жалобе Навального на невозбуждение дела против сотрудников ФСБ
- вчера, 11:54 Слуцкий: Совфед перенес обсуждение денонсации Договора по открытому небу
- вчера, 11:33 Путин анонсировал запуск четвертой вакцины от COVID-19
- вчера, 11:30 В России выявлены 8183 заболевших COVID-19
- вчера, 11:26 Расстрелявший учеников гимназии в Казани поставлен на учет как склонный к суициду
- вчера, 10:55 «Магнит» покупает сеть магазинов «Дикси»
- вчера, 10:25 Ушла из жизни популярный автор детективов Екатерина Вильмонт
- вчера, 09:57 СМИ сообщили, что Израиль продолжит наносить удары по Газе до четверга
Все новости »
По данным источников, спецоперация связана с возможным уклонением от уплаты налогов
Силовики пришли с обысками в компанию «Красное&Белое». Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обыски и выемки документов в офисе, складах и магазинах сети алкомаркетов проводят сотрудники ФСБ, налоговой службы и Росалкогольрегулирования.
Спецоперация связана с возможным уклонением от уплаты налогов.
В Москве следственные действия проходят на одном из складов алкогольной сети, в Челябинске — на нескольких. Сообщается также об обысках в компании «Красное&Белое» в Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже. По данным телеграм-канала Mash, проверки пройдут в подразделениях компании по всей стране.
Владелец сети алкомаркетов Сергей Студенников занимает 115 место в ТОП-200 богатейших людей России по версии Forbes. На сегодняшний день его сеть насчитывает около 5000 магазинов по стране.
Читайте также: