Зачем работодателю инн родственников

Опубликовано: 07.05.2024

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО "Сбербанк-АСТ". Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО "Сбербанк-АСТ". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Имеет ли право работодатель в соответствии с законодательством о защите персональных данных заполнять в личной карточке работника (по утвержденной организацией форме) данные о близких родственниках работника (муж, мать, отец, ребенок, брат, сестра и т.д.) в таблице "Состав семьи"?

В соответствии со ст. 86 ТК РФ работодателю предоставлено право обрабатывать персональные данные работника исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получения образования и продвижения по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон N 152-ФЗ) любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), является его персональными данными. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Случаи допустимости обработки персональных данных перечислены в ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ст. 11 Закона N 152-ФЗ. По общему правилу обработка персональных данных возможна при наличии согласия работника (п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 11 Закона N 152-ФЗ). При этом действующее законодательство не определяет объем конфиденциальной информации, которую можно обрабатывать с согласия субъекта.
Иные основания обработки персональных данных сформулированы исчерпывающим образом и расширительному толкованию не подлежат. В частности, обработка персональных данных работника будет считаться правомерной, если она осуществляется для достижения целей, предусмотренных законом, осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на работодателя функций, полномочий и обязанностей (п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ); если она необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем (п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ); обработка специальных категорий персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством РФ (п. 2.3 ч. 2 ст. 10 Закона N 152-ФЗ). Кроме того, работодатель вправе без соответствующего согласия осуществлять обработку персональных данных работника в случаях, предусмотренных коллективным договором, в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, являющимися, как правило, приложением к коллективному договору, соглашением, а также локальными актами работодателя, принятыми в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
Таким образом, если работодатель получает от работника и обрабатывает лишь ту информацию, которая необходима для исполнения трудового договора, трудового и иного законодательства, локальных актов работодателя, получение согласия работника на такие действия не требуется (смотрите апелляционное определение СК по гражданским делам Оренбургского областного суда от 21.06.2017 по делу N 33-4566/2017). При этом обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных, и обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки (ч.ч. 2, 5 ст. 5 Закона N 152-ФЗ). Так, например, отдельные суды признают незаконным хранение работодателем копий документов работников, в частности копии паспорта, копии военного билета, копии свидетельства о рождении ребенка, копии свидетельства о браке и иного, даже при наличии согласия работника на обработку его персональных данных (смотрите, например, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2014 N 15АП-22502/13).
Если же обработка персональных данных работника выходит за рамки трудовых и иных тесно связанных с ними отношений, то для каждого случая обработки персональных данных работников необходимо получать от него отдельное письменное согласие. Такого же мнения придерживаются суды (смотрите решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.04.2016 по делу N А40-32030/2016).
Трудовое законодательство не обязывает работодателя обрабатывать персональные данные членов семьи работника. Равным образом и на работника не возлагается обязанность по предоставлению такой информации работодателю. Однако по желанию работника такая обработка допустима в целях предоставления указанным лицам дополнительных социальных гарантий и компенсационных выплат, налоговых вычетов и т.п., но в этом случае, мы считаем, работодатель должен заручиться согласием каждого члена семьи работника*(1), персональные данные которого он получает. При отсутствии такого согласия велика вероятность возникновения претензий со стороны контролирующих органов (смотрите, например, п. 6 письма по результатам проверки управления Роскомнадзора по Саратовской области, с которым можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://64.rkn.gov.ru/news/news15274.htm).
В случае достижения цели обработки персональных данных работодатель обязан прекратить такую обработку и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между работодателем и работником (ч. 4 ст. 21 Закона N 152-ФЗ).
С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению. Однако и запрета на их использование действующим законодательством не установлено. Вместе с тем разъяснения Роскомнадзора РФ от 14.12.2012 "Вопросы, касающиеся обработки персональных данных работников, соискателей на замещение вакантных должностей, а также лиц, находящихся в кадровом резерве" в части, касающейся обработки персональных данных близких родственников работника (п. 2), на наш взгляд, утратили свою актуальность.
В информации Роскомнадзора "Ответы на вопросы в сфере защиты прав субъектов персональных данных" (по состоянию на 18 октября 2019 г.) на вопрос о праве физического лица представлять персональные данные своих близких родственников дан однозначный ответ, что это возможно только при наличии письменного согласия указанных лиц либо в случаях, установленных федеральными законами.
На этом основании мы считаем, что при заполнении раздела Состав семьи унифицированной формы N Т-2 следует получить согласие на обработку персональных данных членов семьи работника либо не заполнять этот раздел.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
- Примерный перечень документов, необходимых оператору персональных данных в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты персональных данных (подготовлено экспертами компании ГАРАНТ).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Амирова Лариса

Ответ прошел контроль качества

14 февраля 2020 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

------------------------------------------------------------------------
*(1) В отношении несовершеннолетних детей достаточно согласия самого работника как законного представителя (ч. 6 ст. 9 Закона N 152-ФЗ).

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Идентификационный номер налогоплательщиков (ИНН) – числовой реквизит, используемый инспекторами по взиманию сборов и пошлин, который позволяет избежать путаницы фамилий, имен и отчеств лиц, обязанных делать взносы в бюджет государства в соответствии со статьей 23 НК.

Его получают по необходимости, ограничений по возрасту при оформлении нет. Он нужен для совершения имущественной сделки с участием собственника, при покупке недвижимости, устройстве на работу, открытии предпринимательства и т.д. При приеме людей на работу некоторые организации включают свидетельство ИНН в список обязательных документов.

Законодательная база
В каких случаях работник обязан предъявить ИНН
Обязателен ли ИНН при устройстве на работу

Законодательная база

ИНН присваивается гражданам и организациям, которые обязаны платить сборы в бюджет. Для работающих людей – это налог на доходы, получаемые в виде зарплаты. Бухгалтер организации ежемесячно направляет фиксированную долю (13%) от размера оплаты труда сотрудника на счета налогового органа.

Согласно статье 65 ТК, в случае трудоустройства на предприятие предоставляются:

паспортные данные или справки, удостоверяющие личность;
трудовая книжка (исключение – первичное поступление на работу или совместительство);
страховое свидетельство, выданное Пенсионным фондом;
для граждан, подлежащих призыву, – военный билет;
информация о наличии образования или квалификации, если этого требует производство.

В перечне сведений, которые обязан предоставить соискатель, отсутствует пункт о предъявлении налогового номера. По трудовому законодательству ИНН при приеме на работу не предоставляют.

Со другой стороны, письмом ФНС от 23 декабря 2015 года № 11-2-06/0733 установлено обязательство для налоговых служб не принимать декларации у предприятий, которые наняли сотрудников без этого документа.

В каких случаях работник обязан предъявить ИНН

Работник обязан встать на налоговый учет при трудоустройстве на государственную службу. Необходимость предоставления ИНН в этом случае регламентирована федеральным законом № 79 от 27 июля 2004 года.

ВНИМАНИЕ! Отсутствие индивидуального номера во всех остальных ситуациях не препятствует устройству на производство, т.к. не считается обязательным требованием.

Если за соискателем закреплен этот реквизит (до этого был получен в инспекции, но на момент трудоустройства не имеется), информация уточняется в территориальном органе по месту проживания. В случае его отсутствия (никогда не оформлялся), работодатель не вправе заставить гражданина получать документ.

Обязателен ли ИНН при устройстве на работу

По Трудовому кодексу в обязательном перечне документов при приеме на работу не числится ИНН, поэтому работодатель не может обязать предоставить его.

Люди, заключающие договоры с предприятиями, сталкиваются с ситуациями, когда руководители требуют предъявить номер. Это обусловлено тем, что инспекция не принимает ежегодный отчет, пока в нем не будут указаны все данные сотрудников.

Работники налоговой службы видят разрешение конфликта интересов в компромиссном варианте для работодателя и соискателя и предлагают два варианта:

оформление гражданином ИНН;
отказ от его получения в письменной форме.

Второй случай освобождает работодателя от обязанности требовать предъявить этот документ, а в отчетную декларацию вписывается информация, что человек отказался от процедуры оформления.

Действующий юрист по Трудовому праву, руководитель отдела кадров. Стаж работы более 10 лет.

«Где работает ваша жена? Кем она работает? И как давно?» — при трудоустройстве довольно часто можно столкнуться с такими вопросами. Но зачем работодатель этим интересуется?

Проверка

Первая возможная причина — это проверка вашей кандидатуры службой безопасности. Однако она может быть и тогда, когда работодателю предоставлены лишь ваши данные.
Мария Королева, старший консультант кадровой компании AVRIO Group Consulting: «Анкетирование подобного рода чаще всего встречается в крупных корпорациях. Но для получения всех нужных сведений для проверки кандидата службой безопасности достаточно неполных данных о нем самом. А уж СБ больших компаний, поверьте, сама при желании выяснит, «есть ли родственники за границей», «имеются ли судимости», «где работает жена и как зовут кошку её подруги…».

Елена Разумова: «Проверка службой безопасности — это наиболее часто встречающаяся причина проявления интереса работодателя к информации о ваших родственниках. Вы должны быть готовы к вопросу о ваших родственниках, если идете на собеседование в крупную компанию, заботящуюся о своей репутации, рассматриваете вариант трудоустройства в финансовой сфере, работаете с детьми или если ваша будущая должность предполагает материальную ответственность».

Противодействие коррупции

Как вариант, работодатель может интересоваться информацией о родственниках, чтобы предотвратить появление коррупции в своей организации.

Мария Королева: «В некоторых компаниях есть правило не брать на работу кандидатов, родственники которых трудятся в компаниях — конкурентах или чья деятельность может провоцировать коррупцию. Пример: кандидат приходит в компанию начальником отдела снабжения. В его обязанности будет входить поиск и привлечение поставщиков, а его теща как раз работает в одной из компаний — потенциальном поставщике… Логическую цепочку в данном случае закончить несложно».

Однако информацию о «порочащих связях» работодатель может также проверить, имея на руках данные лишь о самом кандидате.

Готовность к переезду

Елена Разумова: «Предположим, вы являетесь ценным специалистом и компания готова пригласить вас на развитие проекта в другой город. Проект рассчитан на несколько лет, и разлука с семьей может стать серьезным препятствием при принятии такого решения. Компания может предложить релокацию (переезд) сотрудника и членов его семьи. В этом случае информация о членах семьи кандидата будет обязательной, для того чтобы определить, в каком объеме потребуется помощь при переезде. Такие мероприятия могут включать в себя, к примеру: переезд сотрудника и членов его семьи к месту работы, аренду жилья (иногда помощь или даже покупку недвижимости), помощь в трудоустройстве взрослых членов семьи, помощь в устройстве детей в детские сады и школы и т.д.».

Мотивация и ценности

Елена Разумова: «При проведении интервью менеджеры по подбору персонала довольно часто задают личные вопросы. Эти вопросы могут касаться состояния здоровья, понимания уровня комфорта кандидата, пожеланий к графику работы, готовности к командировкам и т.д. К ним же относятся вопросы типа: «Что вы можете рассказать о своей семье?». Все эти вопросы, конечно же, задаются не случайно. Рекрутеру важно понять, насколько совпадут ожидания кандидата и возможности (требования) компании. Если ваша семья является для вас самой большой ценностью в жизни, компания при приеме на работу обязательно должна учитывать это обстоятельство, предлагая вам, к примеру, ненормированный рабочий день».

Владимир Волков: «Многие работодатели стараются проверить отношения в семье кандидата (можно проводить параллели с отношениями в коллективе, c начальством и т.д.). Учитывают то, как кандидат расскажет о своих родителях и что он расскажет. Есть также момент успешности, хотя это очень двоякий фактор. Тут можно оценивать как в плюс — например, в случае, если родственники успешны, это может повысить мотивацию кандидата добиваться своих успехов, так и в минус — если человеку все и так дают родственники, то зачем ему работать? Тут все зависит от впечатлений от кандидата в целом».

Использование родственных связей

Мария Королева: «В маленьких и средних частных компаниях ответы на подобные вопросы всего лишь удовлетворяют любопытство собственников. Среди многих кандидатов бытует также версия, что в таких случаях работодатель пытается выяснить, есть ли среди родственников соискателя юристы, сотрудники правоохранительных органов, которые в случае чего помогут ему в решении конфликтов с неблагонадежным работодателем. Вероятно, в этом суждении есть доля истины».

Елена Разумова: «Предположим, в компании работает (или когда-то работал) сотрудник с такой же фамилией, как у вас. Особенно это касается людей с довольно редкими фамилиями. В таких случаях мало кто может удержаться, чтобы не задать в ходе интервью вопрос типа: «А у вас нет случайно брата по имени Александр?». Причем вы не можете знать заранее, хорошая репутация у этого Александра или наоборот. Надо сказать, что и сами соискатели довольно часто любят рассказывать о своей семье. «А вы знаете, кто мой папа? Мой папа, между прочим, самый главный профессор в самом главном университете!», или: «Мой муж — самый главный генеральный директор на сталепрокатном заводе!». Людям свойственно гордиться своими родственниками и чувствовать сопричастность к их заслугам. Хотя порой такая информация позволяет некоторым кандидатам более успешно находить работу за счет близких связей и дополнительной пользы, которую компания может получить благодаря таким возможностям».

На работах разных HH, бухгалтерия спрашивают всякое. При устройстве, уже на месте, обо всём. В смысле, часто работодатель знает о тебе куда больше чем даже ты сам. Ну как бы, ок.

Но один пункт меня всегда напрягал: расскажите о своих родственниках. ФИО, год рождения, часто должность, и прочее. Причём, часто в готовом примере гос. служащий. Что забавно.

В этих ваших интернетах часто пишут про то что бы на всякий, что бы не влипнуть по крупному с родственниками из важных структур. Звучит разумно, но как то не явно.

Телега от работодателя что они в случае чего позаботятся от родных, напрягает ещё больше. Ну типа. рили. Сижу я такой бизнесмен, деньги зарабатываю, и делать мне нечего кроме как заботиться о родных моего почившего сотрудника. Ну?

Хотя справедливости ради, компания на которую я работаю выглядит прям сверх белой и пушистой. И корпораты на всю катушку, и ДМС, и ЗП белая, и скидки у партнёров, и ваще чуть что чихни, девчонки офис.менеджеры обязательно выслушают твою проблему и обязательно решат. Просто никаких нареканий.

Но вопрос как то остаётся для меня открытым. ИЛИ. может я как дитя 90-х, как то нагнетаю и сгущаю? О_о

Дубликаты не найдены

AskPikabu

829 постов 2.4K подписчика

Правила сообщества

1. Вопросы должны быть четкими и прямыми. Лучше использовать вопрос-заголовок, но не обязательно.

2. Запросы на личную или профессиональную консультацию запрещены.

3. Только открытые вопросы. Открытым вопросом называется вопрос, на который не предполагается короткий ответ «да» или «нет», а предполагается развернутый ответ. Открытый вопрос может быть сформулирован, как утверждение, которое требует ответа.

4. Запрещены риторические вопросы или вопросы, в которых вы выражаете своё мнение или побуждаете отвечающих на выражение определенного мнения. Данное сообщество не ваша личная армия и не рекламная платформа.

5. Нежелательны комментарии с только одним изображением. Предполагается, что комментарии к посту будут содержательным или развернутым ответом.

Режимный объект я бы понял, но я простой сотрудник, в обычной, с точки зрения тайн и прочее, компании.

Я знаю несколько контор, в которые вас никогда не возьмут работать, если кто-то из родственников сидел или работал/работает в одной из структур мвд. в глаза этого никогда не скажут, а когда всплывёт постараются подвести под увольнение. Причем второй случай встречается чаще.

Как по мне - вполне себе дополняюще. Со смыслом.

Я знаю один банк, куда никогда не возьмут участника боевых действий - при мне обсуждали кандидатуру чувака с отличным образованием и наградами по линии МВД, но служившего срочную на таджико-афганской границе, и весь разговор состоял в том, как повежливее ему отказать, потому что без вариантов.

Логично. В его кругу общения наверняка больше обстреляных и отбитых чуваков, которым сам черт не брат. Соответственно шанс, что по пьяни расскажет что-то, что ввергнет банк в убытки, намного выше чем у "васи" который дальше мкада уезжал только в олинклюзив )

проверяют, нет ли среди родни судимых, например, за мошенничество или грабёж. не знаю, насколько это законно, но то что логично, это однозначно.

"Причём, часто в готовом примере гос. служащий. Что забавно." - это как раз объясняется тем, что нельзя чтобы родственники были в прямом подчинении. Антикоррупционная политика :).

Не знаю как в частных организациях, но в гос. одна из целей - проверка судебностей родственников, а так же наличия у вас связей с заграницей

Судебностей и непогашеных тюремностей

В общем случае, насколько я понимаю, заграничность важна только в контексте гостаины. Так что если ваша деятельность с ней не связана, то не вижу причин волноваться :)

ps. судимостей*, опечатался

если контора коммерческая - шлешь лесом, не их дело

Неа. В соответствии с ТК ты не обязан предоставлять сведения о третьих лицах.

Но и работодатель в принципе не обязан брать тебя на работу.

Если работодатель соизволит в письменном виде объясниться на какой хуй ему персданные моих родственников, и какая политика к этим персданным применяется - то возможно я соглашусь предоставить эту информацию.

А отказывать на этом основании - зашквар и статья.

Отзыв о работе в «REDMOND”

ФНС сообщила, что все чаще юрлица оформляются на граждан без их ведома. Проверьте, не стали ли вы жертвой злоумышленников, чтобы избежать обвинения в преступном сговоре и не отвечать по обязательствам аферистов

По данным Федеральной налоговой службы, участились случаи незаконного применения квалифицированной электронной подписи (КЭП). С ее помощью на граждан без их ведома регистрируются юридические лица. Причем в такую ситуацию могут попасть и те, у кого КЭП нет, – в этом случае злоумышленники могут использовать подпись, полученную по поддельным документам. В итоге граждане попадают в неприятные ситуации, связанные с невыполнением обязательств по договорам созданной организации, взысканием задолженности, наложением ареста на имущество и т.п.

Что такое КЭП?

Квалифицированная электронная подпись – это программный код, который привязывается к подписываемому электронному документу. Такой документ равнозначен бумажному с собственноручной подписью.

Сегодня посредством КЭП можно подать документы через Систему электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, Государственную информационную систему ЖКХ, Единую информационно-аналитическую систему, Систему межведомственного электронного взаимодействия, Портал госуслуг, в Росреестр, Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы», Федеральную службу по аккредитации, Федеральную таможенную службу и иные органы и организации.

Чтобы получить КЭП, нужно обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр и представить пакет документов: доверенность (если от имени гражданина или организации действует представитель); документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; ИНН; основной государственный регистрационный номер записи о госрегистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя (если вы являетесь ИП); дополнительный комплект документов, подтверждающий ваши полномочия действовать от имени юридического лица (если вы получаете подпись представителя юрлица).

Как мошенники получают доступ к КЭП?

Обычно сначала они определяют жертву. Затем подают за нее документы в удостоверяющий центр для получения КЭП. Для этого достаточно внешне похожего человека с необходимыми документами.

Нередко используется поддельная доверенность, которая позволяет мошеннику выступить в роли представителя гражданина. В данном случае для получения КЭП потребуется нотариальная доверенность.

Для ИП доверенность нужно заверять печатью, если она имеется. От юрлица составить ее и заверить с помощью печати организации может руководитель компании. С юридической точки зрения эта доверенность будет иметь такую же силу, как и заверенная у нотариуса, если использовался «фирменный» бланк организации установленной формы. То есть доверенность от ИП и юрлица может подделать один из сотрудников.

Брачные аферисты пользуются тем, что «богатая жертва» в брачных отношениях теряет должную предусмотрительность и может выдать доверенность.

Также незаконно получить КЭП мошенникам помогает коррупция: они используют связи в удостоверяющих центрах.

Зачем регистрировать организацию на чужое имя?

Причины могут быть разные:

для создания фирм «для прикрытия», т.е. фирм-однодневок, с целью получения денег по различным сделкам и ухода от налогов;
посредством КЭП дети «богатого папы» могут попытаться наладить собственный бизнес, который не совпадает с интересами родителей;
месть: жертвой может стать «забывчивый» гражданин, который не хочет возвращать долги. В такой ситуации мошенники обычно действуют «по наводке» – по жалобе человека, которому надоел неплательщик.

При каких обстоятельствах человек узнает, что на его имя оформили организацию?

Обычно это происходит случайно. В небольшом городе, где практически все организации известны, об этом могут рассказать родственники и друзья. Из интернета и местных газет можно узнать об очередной фирме-однодневке и ее генеральном директоре, которым и окажется жертва мошенников.

Зачастую ситуация выглядит следующим образом. Злоумышленники создали организацию. Налоги они не уплачивали, да еще и контрагентов обманули. Как результат – неисполненные обязательства по договорам (не выполнены работы, не оказаны услуги и т.п.). На организацию подают в суд. А гражданин об этих проблемах узнает уже от судебных приставов, представителей налоговых и таможенных органов, обманутых контрагентов и т.д.

Как проверить, не стали ли вы жертвой мошенников?

Поможет «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Этот сервис позволит проверить сведения о себе, своем имуществе и налогах.

Что делать, если ваше имя использовали для регистрации юрлица?

Медлить нельзя. В противном случае человек из жертвы превращается в виновное лицо и будет в полном объеме отвечать за действия мошенников как за свои собственные. Промедление будет расценено как преступный сговор с целью неуплаты налогов, незаконного получения прибыли, обмана не только других людей и организаций, но и государства.

Итак, если на ваше имя было зарегистрировано юрлицо, нужно составить заявление в простой письменной форме о непричастности к созданию компании и лично представить его в налоговый орган по месту нахождения организации. На месте вы сможете получить необходимую информационную поддержку.

В заявлении нужно указать реквизиты компании (ее наименование, ИНН, КПП, ОГРН). Эти сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) можно получить на сайте ФНС. Также в заявлении необходимо описать обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что вы не имели отношения к созданию организации (например: «В этот период я добросовестно исполнял свои трудовые обязанности на работе, и у меня не было необходимости создавать свою фирму»).

К заявлению лучше приложить документы, подтверждающие вашу непричастность к оформлению юрлица (например, копию трудового договора и справку с места работы), поскольку налоговым органам будет проще сориентироваться в документально подтвержденных сведениях.

Срок рассмотрения обращений в ФНС составляет 30 дней. Сотрудники ФНС проведут проверку на предмет выхода гражданина из состава учредителей. Затем может быть поставлен вопрос о ликвидации организации по решению регистрирующего (налогового) органа. Это будет возможно в случае непредставления в течение 12 месяцев, предшествующих моменту ликвидации, юридическим лицом налоговой отчетности и отсутствия операций хотя бы по одному банковскому счету.

Кроме того, нужно иметь в виду, что учредитель, т.е. создатель компании, и ее руководитель не всегда совпадают в одном лице. Все это отражается в уставе организации, выписке из ЕГРЮЛ и внутренних документах организации. Если вы указаны в качестве руководителя фирмы, то в налоговую инспекцию по месту нахождения организации подается заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о вас как о руководителе компании. Его нужно подготовить по форме № Р34001, утвержденной в Приложении № 3 к Приказу ФНС России от 11 февраля 2016 г. № ММВ-7-14/72@. В заявление вписываются все сведения об организации (наименование, ОГРН, ИНН и т.п.) и о заявителе (Ф.И.О.; дата и место рождения; документ, удостоверяющий личность, и т.п.), Ф.И.О. заявителя указывается также в графе, подтверждающей достоверность его сведений. В конце ставится подпись заявителя и должностного лица налогового органа.

Нотариальное удостоверение заявления не требуется. Но если вы все же решили нотариально засвидетельствовать подлинность своей подписи, в заявлении также указывается ИНН нотариуса, лица, его замещающего, или должностного лица, уполномоченного на совершение нотариального действия.

В данном случае заявление будет рассмотрено налоговым органом в течение пяти рабочих дней с момента поступления. По результатам проверки в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений о физическом лице.

Указанные заявления нужно составить в двух экземплярах: один следует передать налоговым органам, а второй, с отметкой о вручении, – оставить у себя. Так в случае возникновения конфликтов с обманутыми контрагентами и рассмотрения спорных ситуаций в судах вы сможете подтвердить свою непричастность к созданию организации, зарегистрированной на ваше имя.

Нужно ли аннулировать электронную подпись?

Если для регистрации юрлица была использована ваша КЭП, лучше ее отозвать, поскольку ею уже завладели незаконно и неизвестно, кому еще она доступна.

Для этого составляется заявка на аннулирование сертификата ключа подписи. Она подписывается пользователем сертификата от руки и подается в оригинальном бумажном виде в удостоверяющий центр, выдавший электронную подпись. Им же устанавливается форма заявки.

Процесс обработки заявки и аннулирования занимает около 12 часов. После этого ее никто уже не сможет восстановить и использовать.

Что еще нужно предпринять в подобных ситуациях?

Чтобы защитить свои права и законные интересы, особенно если проблемы уже возникли, например накопились налоги и штрафы или обманутые контрагенты предъявляют претензии, нужно как можно скорее обращаться в налоговые органы и полицию по факту мошенничества с просьбой привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, чтобы не отвечать по обязательствам преступников.

И помните, что бездействие налоговых органов (например, непринятие решения по заявлению о недостоверности сведений, указанных в ЕГРЮЛ) и незаконные решения правоохранительных органов (например, об отказе в возбуждении уголовного дела) могут быть обжалованы во внесудебном и в судебном порядке.

Читайте также: