Мвд и фсб обыскивают налоговые
Опубликовано: 03.05.2024
С конца прошлого года в Москве не прекращаются следственные действия в структурах ФНС, их итогом становятся массовые посадки сотрудников налоговой — только в апреле сообщалось о пяти задержаниях по делам о взятках. Ранее ФСБ и правоохранительные органы работали по межрайонным инспекциям, но накануне обыски затронули офис столичного управления, что вызывает опасения его работников. Кого и за что “приняли” силовики — в материале ПАСМИ.
Охота на инспекторов
Сотрудники налоговых органов столицы пребывают в легкой панике. Как сообщил ПАСМИ источник в УФНС по Москве, 15 апреля в здании управления на Хорошевском шоссе проводились следственные действия с участием сотрудников ФСБ. С чем они были связаны, собеседник редакции сказать затруднился, но, похоже, обыски, выемки и задержания в налоговых органах столицы носят масштабный характер.
В середине марта в сети появились сообщения о том, что еще с конца прошлого года сотрудники ФСБ и антикоррупционных отделов МВД проводят следственные действия в районных инспекциях ФНС, интересуясь деятельностью рядовых сотрудников.
По данным телеграм-канала Baza, правоохранители работали по стандартной схеме: приходили в инспекции с серьезной силовой поддержкой, выгоняли посетителей, перекрывали вход. Затем всех сотрудников собирали в одном помещении, изымали у них телефоны и изучали переписку и информацию о денежных переводах.
Они в курсе:
— руководитель УФНС по Москве Марина Третьякова
— глава УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев
— начальник ГУ МВД Москвы Олег Баранов
Тогда выдвигались две версии происходящего. Первая — массовое обогащение налоговиков на регистрации “левых компаний”, вторая — сотрудничество со всеми инспекциями некоего обнальщика. И, судя по дальнейшему развитию событий, лицо, объединяющее сомнительные схемы во многих ИФНС, нашлось.
Первая пара
Первые плоды масштабные оперативные мероприятия принесли уже в начале апреля. Первого числа появилась информация об аресте сразу двух московских налоговиков по делу о коррупции.
Басманный суд заключил под стражу на месяц начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков в инспекции ФНС № 24 на Старокаширском шоссе Романа Евлуженкова. А Хамовнический суд отправил в СИЗО главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 Мурата Мурадова.
Обоим сотрудникам ФНС вменили ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Но если подробности дела Евлуженкова не сообщались, что в случае с Мурадовым было обнародовано имя взяткодателя — им оказался предприниматель из Санкт-Петербурга Даниил Мартинсон, находящийся под домашним арестом с июля 2020 года. В Москве ИП Мартинсона занималось службой такси и арендой легковых автомобилей с водителем, оно было ликвидировано 25 марта текущего года.
Миллионер из ИП
12 апреля появились сообщения об аресте еще двух представителей Федеральной налоговой службы, правда, на этот раз бывших. Владимир Купцов и Михаил Александров ранее занимали должности государственного налогового инспектора ИФНС России №15 и старшего государственного налогового инспектора ИФНС России №26.
В СИЗО их отправил все тот же Хамовнический суд, обвинение предъявлено также по статье о получении взятки в крупном размере, а разоблачил их опять же Даниил Мартинсон. Признательные показания о том, что в течение длительного времени передавал деньги двум столичным инспекторам, Мартинсон дал в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве.
А 15 апреля стало известно еще об одной “жертве” Мартинсона. Правоохранители задержали старшего налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС № 23 Максима Бекшаева. Ему вменяют уже особо крупный размер взятки — ч. 6 ст. 290 УК РФ.
В отличие от предыдущих историй называется и сумма незаконного вознаграждения — около 1,8 млн рублей, и то, за что были уплачены эти деньги. Бекшаев якобы скрыл от межрайонной ИФНС № 46 тот факт, что по адресу, который предоставил взяткодатель, не зарегистрированы никакие юридические лица.
Они должны быть в курсе:
— руководитель ФНС Даниил Егоров
— директор ФСБ Александр Бортников
— глава МВД Владимир Колокольцев
Кстати, все сообщения о задержаниях и арестах в столличных налоговиков информагентства и СМИ дают со ссылкой на источники. Официально ни в Федеральной налоговой службе, ни в правоохранительных органах эту информацию ни разу не прокомментировали.
ПАСМИ также пыталось получить комментарий у пресс-службы ФНС, но безуспешно — по телефону нам сказали, что информацией не располагают, а на письменный запрос не ответили.
Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Федеральной налоговой службы проводят обыски в офисах консалтинговой группы «Бизнес-гарант», рассказал источник РБК, близкий к правоохранительным органам. По его данным, силовики обыскивают также компании, являющиеся клиентами налоговых консультантов.
«Компанию «Бизнес-гарант» подозревают в участии в формировании так называемого бумажного НДС и создании условий для неуплаты налогов ее клиентами. Идет проверка на предмет вовлечения консультантами компаний из реального сектора экономики в схемы уклонения от уплаты налогов», — сообщил источник РБК.
В ФНС подтвердили участие сотрудников в следственных мероприятиях, уточнив, что они проводятся по 18 адресам в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане и направлены «на обеспечение равных условий налогообложения, исключение использования теневой инфраструктуры и общее оздоровление бизнес-среды».
«Программные средства ФНС позволяют определять потенциальных заказчиков «бумажного НДС» и вероятных организаторов теневой инфраструктуры. Отслеживаются не только вычеты, которые приняты реальным сектором экономики, но и криминальные заделы, созданные на будущее, — так называемые отложенные вычеты», — заявили РБК в налоговой службе.
Основная деятельность «Бизнес-гаранта» осуществляется в Приволжском федеральном округе. Компания на своем сайте позиционирует себя как экосистему для предпринимателей. Она оказывает услуги налогового и бухгалтерского консалтинга, управления активами, юридической поддержки в сфере корпоративного права. «Бизнес-гарант» работает 15 лет, клиентами фирмы, по данным ее сайта, за это время были 14 тыс. компаний.
Среди услуг «Бизнес-гаранта» указано в том числе «действие, направленное на уменьшение налоговых платежей». «Фактически при сокращении налоговых выплат налогоплательщик применяет все достоинства и несовершенства действующего законодательства, применяя такие налоговые схемы, налогообложение которых будет минимально», — говорится на сайте компании.
Основателем фирмы называет себя предприниматель Илья Руднев — «лидер бизнес-сообщества «Эквиум Самара» и автор книги о том, «как превратить проблемы в возможности». По данным СПАРК, Руднев является совладельцем более чем 20 компаний, в том числе коллекторского агентства, юридической фирмы, бухгалтерского центра, рекламного агентства под названием «Бизнес-гарант».
Руднев сообщил РБК, что обыски прошли в 16 офисах компании. По его словам, в 14 помещениях они уже закончены, ничего изъято не было. Обыск в центральном офисе еще продолжается. «У нас в центральном офисе около 40 человек — ФСБ, МВД , в центральном офисе у нас точно что-то заберут, потому что нашли печати, документы, но мы сказали, что у нас эти печати ранее, три года назад, изымались, мы достали протокол трехгодичного обыска по этим печатям», — рассказал Руднев. Он добавил, что два месяца назад в компании уже проводили обыски сотрудники областного ОБЭП, также по делу о «бумажном НДС».
«Да, мы строим систему для поддержки предпринимателей, да, мы много чего делаем, да, я понимаю, что риски большие, да, большое количество компаний регистрируется — возможно, кто-то бывает недобросовестным. Да, занимаемся сдачей отчетности бухгалтерской. Теоретически мы уполномочены бухгалтерией, к нам, в общем-то, любой может прийти и сдать. Я подтверждаю, что IP-адрес находится по нашему адресу. С этого IP-адреса мы могли сдать декларацию налоговую, которая, возможно, потом была не очень хорошая. Ну да, но наши риски. Если считают нужным проверить нас, насколько мы в теме или нет, пусть приезжают», — сказал Руднев.
В Приволжском округе действовала и одна из крупнейших площадок по махинациям с НДС на базе компании «Элрем Сервис», рассказывали ранее РБК источники в Следственном комитете. По их данным, преступная группа использовала для этих целей 430 юрлиц.
Следствие считает, что этим «сервисом» пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов страны.
В пресс-службе ФНС тогда сообщали, что «с июня по ноябрь текущего года в отношении фигурантов самарской площадки возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов)». По данным ФНС, общая сумма ущерба составляет около 1,3 млрд руб.
В четверг источник, близкий к налоговой службе, сказал РБК, что «все выгодоприобретатели от работы данной площадки установлены — их более 200».
РБК направил запрос в пресс-центр МВД и Центр общественных связей ФСБ. В компании «Бизнес-гарант» не ответили на звонки РБК.
Что такое «бумажный НДС»
НДС — самый собираемый налог в России. Это крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. Сколько НДС компания должна заплатить в бюджет, рассчитывается так: НДС «исходящий» (который компания начислила своим контрагентам при продаже товаров/работ/услуг) минус НДС «входящий» (его предъявляют продавцы товаров/работ/услуг, а фирма как покупатель или заказчик оплачивает).
«Бумажный НДС» — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате.
Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по истечении срока исковой давности.
«Бумажный НДС» — устаревшая схема. В 2015 году Федеральная налоговая служба запустила автоматизированную систему АСК НДС-2. Сравнивая счета-фактуры и декларации, она автоматически выявляет налоговые разрывы. Помимо доначисления налога нарушителей штрафуют на 20–40% от суммы недоимки.
Благодаря автоматизированным проверкам налоговый разрыв по НДС в России уменьшился до 0,4% — это самый низкий показатель в мире. Причем еще в 2016 году он составлял 8%.
Обыски и задержания налоговиков проходят по всей Москве
С конца прошлого года в Москве не прекращаются следственные действия в структурах ФНС, их итогом становятся массовые посадки сотрудников налоговой — только в апреле сообщалось о пяти задержаниях по делам о взятках. Ранее ФСБ и правоохранительные органы работали по межрайонным инспекциям, но накануне обыски затронули офис столичного управления, что вызывает опасения его работников. Кого и за что “приняли” силовики — в материале ПАСМИ.
Охота на инспекторов
Сотрудники налоговых органов столицы пребывают в легкой панике. Как сообщил ПАСМИ источник в УФНС по Москве, 15 апреля в здании управления на Хорошевском шоссе проводились следственные действия с участием сотрудников ФСБ. С чем они были связаны, собеседник редакции сказать затруднился, но, похоже, обыски, выемки и задержания в налоговых органах столицы носят масштабный характер.
В середине марта в сети появились сообщения о том, что еще с конца прошлого года сотрудники ФСБ и антикоррупционных отделов МВД проводят следственные действия в районных инспекциях ФНС, интересуясь деятельностью рядовых сотрудников.
По данным телеграм-канала Baza, правоохранители работали по стандартной схеме: приходили в инспекции с серьезной силовой поддержкой, выгоняли посетителей, перекрывали вход. Затем всех сотрудников собирали в одном помещении, изымали у них телефоны и изучали переписку и информацию о денежных переводах.
Они в курсе:
— руководитель УФНС по Москве Марина Третьякова
— глава УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев
— начальник ГУ МВД Москвы Олег Баранов
Тогда выдвигались две версии происходящего. Первая — массовое обогащение налоговиков на регистрации “левых компаний”, вторая — сотрудничество со всеми инспекциями некоего обнальщика. И, судя по дальнейшему развитию событий, лицо, объединяющее сомнительные схемы во многих ИФНС, нашлось.
Первая пара
Первые плоды масштабные оперативные мероприятия принесли уже в начале апреля. Первого числа появилась информация об аресте сразу двух московских налоговиков по делу о коррупции.
Басманный суд заключил под стражу на месяц начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков в инспекции ФНС № 24 на Старокаширском шоссе Романа Евлуженкова. А Хамовнический суд отправил в СИЗО главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 Мурата Мурадова.
Обоим сотрудникам ФНС вменили ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Но если подробности дела Евлуженкова не сообщались, что в случае с Мурадовым было обнародовано имя взяткодателя — им оказался предприниматель из Санкт-Петербурга Даниил Мартинсон, находящийся под домашним арестом с июля 2020 года. В Москве ИП Мартинсона занималось службой такси и арендой легковых автомобилей с водителем, оно было ликвидировано 25 марта текущего года.
Миллионер из ИП
12 апреля появились сообщения об аресте еще двух представителей Федеральной налоговой службы, правда, на этот раз бывших. Владимир Купцов и Михаил Александров ранее занимали должности государственного налогового инспектора ИФНС России №15 и старшего государственного налогового инспектора ИФНС России №26.
В СИЗО их отправил все тот же Хамовнический суд, обвинение предъявлено также по статье о получении взятки в крупном размере, а разоблачил их опять же Даниил Мартинсон. Признательные показания о том, что в течение длительного времени передавал деньги двум столичным инспекторам, Мартинсон дал в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве.
А 15 апреля стало известно еще об одной “жертве” Мартинсона. Правоохранители задержали старшего налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС № 23 Максима Бекшаева. Ему вменяют уже особо крупный размер взятки — ч. 6 ст. 290 УК РФ.
В отличие от предыдущих историй называется и сумма незаконного вознаграждения — около 1,8 млн рублей, и то, за что были уплачены эти деньги. Бекшаев якобы скрыл от межрайонной ИФНС № 46 тот факт, что по адресу, который предоставил взяткодатель, не зарегистрированы никакие юридические лица.
Они должны быть в курсе:
— руководитель ФНС Даниил Егоров
— директор ФСБ Александр Бортников
— глава МВД Владимир Колокольцев
Кстати, все сообщения о задержаниях и арестах в столличных налоговиков информагентства и СМИ дают со ссылкой на источники. Официально ни в Федеральной налоговой службе, ни в правоохранительных органах эту информацию ни разу не прокомментировали.
ПАСМИ также пыталось получить комментарий у пресс-службы ФНС, но безуспешно — по телефону нам сказали, что информацией не располагают, а на письменный запрос не ответили.
Если у вас есть информация о коррупционных нарушениях сотрудников ФНС в Москве и других регионах, — пишите в рубрику ПАСМИ «Сообщить о коррупции».
Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Налоговой службы пришли с обысками в офисы консалтинговой группы «Бизнес-гарант», сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. Силовики также обыскивают офисы компаний — клиентов налоговых консультантов, добавил он.
По словам источника, компанию «Бизнес-гарант» подозревают в участии в формировании «бумажного» НДС и создании условий, при которых клиенты компании могли бы не выплачивать налоги. Консультантов проверяют на предмет вовлечения компаний из реального сектора экономики в схемы уклонения от уплаты налогов, пояснил собеседник РБК.
Налоговая подтвердила РБК участие своих сотрудников в следственных мероприятиях, добавив, что обыски проводятся по 18 адресам в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане. По словам представителя ведомства, они направлены «на обеспечение равных условий налогообложения, исключение использования теневой инфраструктуры и общее оздоровление бизнес-среды».
«Программные средства ФНС позволяют определять потенциальных заказчиков бумажного НДС и вероятных организаторов теневой инфраструктуры. Отслеживаются не только вычеты, которые приняты реальным сектором экономики, но и криминальные заделы, созданные на будущее — так называемые отложенные вычеты», — заявил РБК представитель налоговой.
Основателем «Бизнес-гаранта» Илья Руднев рассказал РБК, что обыски прошли в 16 офисах компании. «Да, мы строим систему для поддержки предпринимателей, да, мы много чего делаем, да, я понимаю, что риски большие, да, большое количество компаний регистрируется — возможно, кто-то бывает недобросовестным. Да, занимаемся сдачей отчетности бухгалтерской. Теоретически мы уполномочены бухгалтерией, к нам, в общем-то, любой может прийти и сдать. Я подтверждаю, что IP-адрес находится по нашему адресу. С этого IP-адреса мы могли сдать декларацию налоговую, которая, возможно, потом была не очень хорошая. Ну да, но наши риски. Если считают нужным проверить нас, насколько мы в теме или нет, пусть приезжают», — сказал предприниматель.
В «Бизнес-гаранте» работают 217 человек, а довольных клиентов у компании за 15 лет было 14 000, говорится на сайте консультанта. Компания утверждает, что «строит уникальную экосистему для предпринимателей» и оказывает услуги управления активами, юридической поддержки, а также бухгалтерского и налогового консалтинга.
В частности, компания предлагает услугу «налоговое планирование», которое называет «действием, направленным на уменьшение налоговых платежей организации». На сайте говорится, что это позволит оптимизировать налоговые выплаты, а также минимизировать и уменьшить налоговые потери. «Фактически, при сокращении налоговых выплат налогоплательщик применяет все достоинства и несовершенства действующего законодательства, применяя такие налоговые схемы, налогообложение которых будет минимально», — говорится на сайте консультанта.
В Приволжском округе, в котором сосредоточена деятельность «Бизнес-гаранта», ранее существовала одна из крупнейших площадок по махинациям с НДС, предположительно действовавшая на базе самарской компании «Элрем Сервис», писал РБК со ссылкой на источники в Следственном комитете. По их данным, преступная группа использовала для этих целей 430 юрлиц. По версии следствия, этим «сервисом» пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов России.
Пресс-служба налоговой тогда сообщила, что с июня по ноябрь 2020 года в отношении фигурантов самарской «площадки» возбуждены уголовные дела по статье 199 УК (уклонение от уплаты налогов). По данным ФНС, общая сумма ущерба составляет около 1,3 млрд рублей.
Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет, рассчитывается для компаний как разница «исходящего» и «входящего» НДС. «Исходящий» налог компания начисляет контрагентам при продаже товаров и услуг, а «входящий» продавцы товаров и услуг предъявляют компании, которая оплачивает его как покупатель или заказчик. «Бумажный НДС» — это схема ухода от налога, при которой компания отражает в документах фиктивные сделки с фирмами-однодневками, чем увеличивает «входящий» НДС и снижает итоговую сумму налога к уплате. При этом по факту оплата по сделкам не перечисляется, а операция не отражается в бухучете продавца, поясняет РБК. Однако «бумажный» НДС — устаревшая схема: в 2015 году налоговая запустила автоматизированную систему, которая автоматически выявляет налоговые разрывы.
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов в среду, 1 марта, проводят 38 обысков по делу о незаконном обналичивании, сообщает "Фонтанка". Источник в правоохранительных органах города рассказал РБК, что ФСБ и МВД ведут оперативные действия в двух районах - Петроградском и Московском. При этом он не уточнил, о каких именно финансовых учреждениях идет речь.
По данным "Фонтанки", в оперативных мероприятиях принимают участие 60 оперативников. ФСБ проводит обыски у членов группы, которая за свою деятельность обналичила более 312 млн рублей. По версии следствия, в нее входили не менее 14 человек, которые с 2015-го по 2016 год через сотни фирм-однодневок получили около 25 млн рублей, обналичивая деньги "заказчиков" под 8% от используемой суммы.
Как говорится в статье на сайте издания, в уголовном деле, возбужденном 8 февраля 2017 года по ст. 172, ч. 2 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой") также упоминается "сотня фамилий" номинальных директоров фирм-однодневок.
Следствие ведет 4-й отдел ГСУ по расследованию организованной преступной деятельности. Дело возбуждено по материалам, собранным девятым "налоговым" отделом УЭБ и ПК ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По сведениям следствия, работа группы была организована по нормальной бизнес-модели. На подозреваемых работал бухгалтерский отдел в составе четырех человек, а также отдел, который занимался регистрацией и созданием расчетных счетов фирм-"помоек". Отдельная группа занималась поиском и контролем номинальных директоров, еще одна создавала подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности таких ООО. Инкассаторская группа снимала деньги и развозила их клиентам.
По данным "Фонтанки", организатором теневой фирмы следствие считает некоего гражданина Лыткина - он избежал обысков, так как некоторое время назад уехал из России.
Объемы обналичивания денег в РФ сократились, но победить это "зло" нельзя
Власти рапортуют об успехах в борьбе с незаконным обналичиванием. Так, в начале февраля на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией региональных банков России (АРБР) в подмосковном комплексе "Бор", представители Центрального банка заявили, что объем обналичивания денег в РФ и нелегальный их вывод за рубеж снизились почти в два раза.
Стоимость обналичивания денежных средств в РФ за последнее время значительно выросла - с 12 до 16%, а объемы этого рынка сократились в 1,8 раза за минувший год, заявил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. Он отметил, что стало гораздо меньше банков, которые занимаются обналичкой, поскольку это опасно. По словам Скобелкина, в основном сейчас обналичка проходит через неорганизованные торговые точки.
Схему работы "обнальных" контор в интервью журналу Forbes подробно описывал заместитель начальника управления следственного департамента МВД Павел Сычев. По его словам, обычно "обнальные" конторы предлагают клиентам весь спектр финансовых услуг: ведение счетов, вывод денег за рубеж, отмывание и легализацию преступных доходов. Расценки зависят от суммы, времени и пожеланий - получить "черным налом" в России или увезти за границу. Этим бизнесом занимаются сотни "обнальных" организаций. Центры обналичивания в последнее время смещаются в регионы. Поставщики наличных денег - рынки и компании с большим объемом наличной выручки, например транспортные и торговые, сообщил Сычев.
Основное звено обналички - перевод юридическим лицом денежных средств на фирму-однодневку, ведущую фиктивную деятельность. Деньги под видом издержек выводят из налогооблагаемой базы, затем средства по цепочке проходят еще два-три звена. Полученные деньги фирмы-однодневки переводят внутри банка с расчетного счета на лицевые счета граждан, на которых заведены банковские карты. Сообщники за небольшое вознаграждение снимают деньги с карт в банкоматах. Финальный этап - инкассация, когда обналиченные деньги передают заказчикам.
В 2013 году тему обналичивания и вывода денежных средств из России поднял в прощальном перед отставкой интервью газете "Ведомости" бывший глава ЦБ Сергей Игнатьев. По его оценке, только за 2012 год из России было нелегально выведено около 49 млрд долларов.
Тогда Игнатьев заявил, что фирмы-однодневки, через которые проводится обналичивание, - "просто беда нашей экономики". Для демонстрации масштабов проблемы, экс-глава ЦБ привел несколько цифр. Всего "действующих", зарегистрированных в ФНС России коммерческих организаций 3,9 млн, из них в форме ООО - 3,6 млн, реально действующих организаций, которые проводят хоть какие-то платежи через банковскую систему, - примерно 2 млн, рассказал он. Из числа организаций, проводящих платежи через банковскую систему, 11% организаций не платят никаких налогов, еще 4-6% организаций платят символические суммы.
Как писал в конце прошлого года онлайн-журнал Republic, за последние 15 лет объем сомнительных операций, которые нашли отражение в платежном балансе, составил 0,5 трлн долларов. Владелец банковской группы, много лет занимавшейся обналичиванием и транзитом, заявил изданию, что всего за 25 лет российские банки обналичили или вывели в офшоры около 1 трлн долларов.
Власти ведут борьбу с обналичиванием. В 2013 году в декабрьском послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин призвал избавить финансовую систему страны от "отмывочных контор" и так называемых "прачечных". Тогда оперативники получили ориентировку на более активное выявление таких преступлений.
В октябре прошлого года Эльвира Набиуллина подвела итог трехлетней чистки банковского сектора. В интервью Financial Times она заявила, что в стране остается "не более десяти" банков, занимающихся сомнительными операциями. До чистки число таких банков оценивалось в 150.
Однако совсем победить "обнал" нельзя, писал журнал Republic. В качестве яркого примера этого тезиса журнал приводил недавнее громкое дело полковника МВД Дмитрия Захарченко, в квартире у родственницы которого при обыске нашли почти 9 млрд рублей. С этим тезисом был согласен и замначальника управления следственного департамента МВД Павел Сычев - в интервью Forbes он заявил, что, тем не менее, можно загнать "обнал" в "надлежащую нишу, уменьшив зло до разумного предела".
Читайте также: